Уважаемая Лилия Вакулова!

Частью 11 статьи 9 Закона Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма» (далее – Закон) определено, что для идентификации физических лиц банки должны указывать информацию о клиенте на основании паспорта (или другого документа, удостоверяющего личность).
Согласно требованиям Положения о паспорте гражданина Украины, утвержденного постановлением Верховной Рады Украины от 26.06.1992 г. № 2503-XII (далее — Положение), паспорт гражданина Украины является документом, удостоверяющим личность владельца и подтверждает гражданство Украины. Паспорт гражданина Украины действительный для осуществления банковских операций и заключения гражданско-правовых сделок (пункт 1 раздела I Положения). Документом, заменяющим паспорт гражданина Украины, является временное удостоверение, форма которого и порядок выдачи устанавливается Министерством внутренних дел Украины (пункт 19 раздела II Положения).
Согласно пункта 44 части 1 статьи 1 раздела 1 Закона, уточнения информации о клиенте — это актуализация данных по клиенту, в том числе идентификационных данных, путем получения документального подтверждения наличия (отсутствия) изменений в них.
Учитывая изложенное, выплата перевода на основании документа, временно заменяющего паспорт, допускается в рамках действующего законодательства.
Отметим, что в случае, если перевод был отправлен с указанием данных паспорта, взамен которого Вы получили документ, заменяющий паспорт, Вам необходимо обратиться в организацию отправителя для внесения изменений в Ваши данные, как получателя. При несоответствии фактических данных получателя указанным отправителем, выплата переводов не осуществляется.

С уважением,
АО «Райффайзен Банк Аваль».