Уважаемая Агния!

В соответствии с пунктом 1 Положения о паспорте гражданина Украины, утвержденного постановлением Верховной Рады Украины от 26.06.1992 г. № 2503-XII (далее — Положение о паспорте), паспорт гражданина Украины является документом, удостоверяющим личность владельца и подтверждает гражданство Украины. Паспорт действителен для заключения гражданско-правовых соглашений, осуществления банковских операций.
Согласно пункту 2 Положения о паспорте гражданина Украины для выезда за границу, утвержденным постановлением Верховной Рады Украины от 23.02.2007 г. № 719-V, паспорт гражданина Украины для выезда за границу — это документ, удостоверяющий личность гражданина Украины во время пересечения им государственной границы Украины и пребывания за границей.
Национальный банк Украины (далее – НБУ) в письме от 09.08.2012 г. № 18-311 / 4607-7991 отметил, что официальным документом, который содержит наиболее полную информацию для идентификации физического лица — резидента, является паспорт гражданина Украины, который в соответствии с пунктом 1 Положения о паспорте является действительным для заключения гражданско-правовых соглашений, осуществления банковских операций.
НБУ обратил внимание, что идентификация клиента — физического лица — резидента, который является гражданином Украины, по другим документам, отличным от паспорта гражданина Украины, может создавать дополнительные риски в деятельности банков.
Таким образом, для получения перевода гражданину Украины, постоянно проживающему на территории Украины, необходимо предъявить паспорт, или документ, который его заменяет. При этом, паспорт гражданина Украины для выезда за границу и/или свидетельство о рождении такими документами не являются.

С уважением,
АО «Райффайзен Банк Аваль»