×
Введіть ваш E-mail
для оформлення передплати:
Підписатися
Підписку оформлено успішно
На вказану вами електронну пошту відправлено
лист з підтвердженням передплати.
Ми раді, що ви з нами!
Уважаемый Андрей!
У додатку до оформення підписки
ви можете також отримувати:
Підписку оформлено успішно
На вказану вами електронну пошту відправлено
лист з підтвердженням передплати.
Ми раді, що ви з нами!
Повернутися на сайт
×
Отримуйте по E-mail найголовніші
фінансові новини України і світу:
Підписку оформлено успішно
На вказану вами електронну пошту відправлено
лист з підтвердженням передплати.
Ми раді, що ви з нами!
Повернутися на сайт
Следить за новыми комментариями
Коментарі - 1
- +
- 0
-
- Виталий Прищеп
- 23 лютого 2018, 18:12
- #
В том то и дело, что я просто хочу открыть счёт. Никаких операций я не провожу.
То есть вы считаете логичным легализовать средства ДО поступления?
Повторю вопрос: Как открыть валютный счёт?
То есть вы считаете логичным легализовать средства ДО поступления?
Повторю вопрос: Как открыть валютный счёт?
Щоб залишити коментар, потрібно
увійти або
зареєструватися
Курс валют в Райффайзен Банк
Валюта | Купівля | Продаж |
EUR | 45 | 45.59 |
USD | 41 | 41.43 |
Всі курси банку |
То есть я должен съездить заграницу, заключить договор, а потом вернуться и открыть счёт. Перед отъездом получается нет возможности открыть счёт.
Согласно действующему порядку идентификации, верификации клиента (представителя клиента), работник отделения Банка обязан установить, а клиент/ представитель клиента предоставить предусмотренные Законом Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» от 14.10.2014 № 1702-VII (далее – Закон) и Законом Украины «О банках и банковской деятельности» от 07.12.2000 № 2121-III сведения.
Кроме того, Постановлением Правления НБУ № 42 от 25.05.2017 «Об утверждение изменений к Положению о осуществление банками финансового мониторинга» установлено, что банки должны осуществлять документально подтвержденную проверку источников происхождения средств (активов) клиента, на основании официальных документов, надлежащим образом заверенных их копий и т.п.
Отмечаем, что, согласно абз. 2 ч. 2 ст. 10 Закона, субъект первичного финансового мониторинга, то есть Банк, имеет право отказаться от проведения финансовых операций (обслуживания в целом) в случае, когда клиент на запрос субъекта первичного финансового мониторинга по уточнению информации о клиенте не подал соответствующую информацию (официальные документы и / или надлежащим образом заверенные их копии).
При этом, с целью осуществления детальной проверки, касательно корректности полученной Вами информации по данному вопросу, будем благодарны за предоставление дополнительных данных об их источнике: на эл.адрес info@aval.ua, или заполнив форму обратной связи: https://www.aval.ua/qfeedback/, с указанием ФИО, ИНН, а также ссылкой на данный пост.
С уважением,
АО «Райффайзен Банк Аваль»