Уважаемый Виталий!
Согласно действующему порядку идентификации, верификации клиента (представителя клиента), работник отделения Банка обязан установить, а клиент/ представитель клиента предоставить предусмотренные Законом Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» от 14.10.2014 № 1702-VII (далее – Закон) и Законом Украины «О банках и банковской деятельности» от 07.12.2000 № 2121-III сведения.
Кроме того, Постановлением Правления НБУ № 42 от 25.05.2017 «Об утверждение изменений к Положению о осуществление банками финансового мониторинга» установлено, что банки должны осуществлять документально подтвержденную проверку источников происхождения средств (активов) клиента, на основании официальных документов, надлежащим образом заверенных их копий и т.п.
Отмечаем, что, согласно абз. 2 ч. 2 ст. 10 Закона, субъект первичного финансового мониторинга, то есть Банк, имеет право отказаться от проведения финансовых операций (обслуживания в целом) в случае, когда клиент на запрос субъекта первичного финансового мониторинга по уточнению информации о клиенте не подал соответствующую информацию (официальные документы и / или надлежащим образом заверенные их копии).
При этом, с целью осуществления детальной проверки, касательно корректности полученной Вами информации по данному вопросу, будем благодарны за предоставление дополнительных данных об их источнике: на эл.адрес info@aval.ua, или заполнив форму обратной связи: https://www.aval.ua/qfeedback/, с указанием ФИО, ИНН, а также ссылкой на данный пост.
С уважением,
АО «Райффайзен Банк Аваль»