Райффайзен Банк
×
Введіть ваш E-mail
для оформлення передплати:
Підписатися
Підписку оформлено успішно
На вказану вами електронну пошту відправлено
лист з підтвердженням передплати.
Ми раді, що ви з нами!
Уважаемый Андрей!
У додатку до оформення підписки
ви можете також отримувати:
Підписку оформлено успішно
На вказану вами електронну пошту відправлено
лист з підтвердженням передплати.
Ми раді, що ви з нами!
Повернутися на сайт
×
Отримуйте по E-mail найголовніші
фінансові новини України і світу:
Підписку оформлено успішно
На вказану вами електронну пошту відправлено
лист з підтвердженням передплати.
Ми раді, що ви з нами!
Повернутися на сайт
Следить за новыми комментариями
Коментарі - 4
Щоб залишити коментар, потрібно
увійти або
зареєструватися
Курс валют в Райффайзен Банк
| Валюта | Купівля | Продаж |
| EUR | 45 | 45.59 |
| USD | 41 | 41.43 |
| Всі курси банку | ||
Ппосимо звернутись до відділення банку для проведення повторної ідентифікації та уточненя оцінки вашого фінансвого стану й інформації про зміст вашрї діяльності. Звертаємо увагу на те що у разі невиконання зазначених вимог згідно зі ст.10 ЗУ… банк буде зсушений відмовити вам у провеленні подальших фін.операцій.
Банк осуществляет свою деятельность в соответствии с действующим законодательством Украины, в частности Закона Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» (далее — Закон), которым на финансовые учреждения возложена обязанность по изучению Клиентов и сути операций, осуществляемых ими.
Согласно ч. 7 ст. 9 Закона, субъект первичного финансового мониторинга, то есть Банк, имеет право истребовать, а клиент (представитель клиента) обязан подать информацию (официальные документы), необходимую (необходимые) для идентификации, верификации, изучение клиента, уточнение информации о клиенте, а также для выполнения Банком других требований законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.
В случае непредоставления клиентом, с которым установлены деловые отношения, необходимой информации для идентификации и изучения финансовой деятельности, банк вправе отказать ему в проведении дальнейших финансовых операций и обязан отказаться от установления деловых отношений или проведения финансовой операции в случае, если осуществление идентификации клиента, в соответствии с требованиями законодательства невозможно (ч. 1, ст. 10 Закона).
Исходя из вышеуказанного, для выполнения требований законодательства Банком проводится повторная идентификация, о которой Вам сообщили.
Благодарим Вас за обращение и надеемся понимание.
С уважением,
АО «Райффайзен Банк Аваль»