×
Введіть ваш E-mail
для оформлення передплати:
Підписатися
Підписку оформлено успішно
На вказану вами електронну пошту відправлено
лист з підтвердженням передплати.
Ми раді, що ви з нами!
Уважаемый Андрей!
У додатку до оформення підписки
ви можете також отримувати:
Підписку оформлено успішно
На вказану вами електронну пошту відправлено
лист з підтвердженням передплати.
Ми раді, що ви з нами!
Повернутися на сайт
×
Отримуйте по E-mail найголовніші
фінансові новини України і світу:
Підписку оформлено успішно
На вказану вами електронну пошту відправлено
лист з підтвердженням передплати.
Ми раді, що ви з нами!
Повернутися на сайт
Следить за новыми комментариями
Коментарі - 1
Некоторая сумма переведена своему ребенку родителями, работающими по контракту в другой стране. При этом сумма контракта разглашению не подлежит. Каким путем Банк отнес такого клиента к риск-ориентированным? Каким путем Банк может осуществить анализ этой финансовой операции, не нарушая права клиента на сохранение тайны комерческой информации?
Щоб залишити коментар, потрібно
увійти або
зареєструватися
Курс валют в Райффайзен Банк
Валюта | Купівля | Продаж |
EUR | 45 | 45.59 |
USD | 41 | 41.43 |
Всі курси банку |
В соответствии с требованиями Закона Украины «О предотвращение и противодействие легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения», а также согласно п. 72 Постановления Правления Национального банка Украины № 42 от 25.05.2017 «Об утверждение изменений к Положению о осуществление банками финансового мониторинга» (далее — Постановление), Банк обязан на постоянной основе, с учетом риск-ориентированных подходов, осуществлять анализ финансовых операций клиентов с целью выявления финансовых операций, которые не отвечают финансовому состоянию (оценке финансового состояния) и / или содержания деятельности клиента, экономическая целесообразность (смысл) по которым отсутствует, или могут иным образом привлекать банк к совершению рисковой деятельности. Данным Постановлением установлено, что банки должны осуществлять документально подтвержденную проверку источников происхождения средств (активов) клиента, на основании официальных документов, надлежащим образом заверенных их копий или других источников, если такая информация является публичной (открытой).
Кроме того, ст. 64 Закона Украины «О банках и банковской деятельности» предусмотрено право Банка истребовать, а обязательства клиента (представителя клиента) предоставлять документы и сведения, необходимые для осуществления идентификации и / или верификации, анализа и выявления финансовых операций, подлежащих финансовому мониторингу, и другие предусмотренные законодательством документы и сведения, которые истребует банк, с целью выполнения требований, регулирующих отношения в сфере предотвращения легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.
С уважением,
АО «Райффайзен Банк Аваль»