×
Введіть ваш E-mail
для оформлення передплати:
Підписатися
Підписку оформлено успішно
На вказану вами електронну пошту відправлено
лист з підтвердженням передплати.
Ми раді, що ви з нами!
Уважаемый Андрей!
У додатку до оформення підписки
ви можете також отримувати:
Підписку оформлено успішно
На вказану вами електронну пошту відправлено
лист з підтвердженням передплати.
Ми раді, що ви з нами!
Повернутися на сайт
×
Отримуйте по E-mail найголовніші
фінансові новини України і світу:
Підписку оформлено успішно
На вказану вами електронну пошту відправлено
лист з підтвердженням передплати.
Ми раді, що ви з нами!
Повернутися на сайт
Следить за новыми комментариями
Коментарі - 1
Здравствуйте. Обращаюсь к вам по поводу денежных махинаций клиента вашего банка
4149501797413094
ПАВЛЕНКО ТАТЬЯНА
Прошу принять административные меры. И помочь вернуть мне мои деньги, полученные обманным путём. В противном случае я буду вынуждена подать заявление в суд и полицию. Спасибо.
4149501797413094
ПАВЛЕНКО ТАТЬЯНА
Прошу принять административные меры. И помочь вернуть мне мои деньги, полученные обманным путём. В противном случае я буду вынуждена подать заявление в суд и полицию. Спасибо.
Щоб залишити коментар, потрібно
увійти або
зареєструватися
Курс валют в Райффайзен Банк
Валюта | Купівля | Продаж |
EUR | 45 | 45.59 |
USD | 41 | 41.43 |
Всі курси банку |
Статьей 64 Закона Украины «О банках и банковской деятельности» установлено, что при обслуживании клиентов банки обязаны идентифицировать клиентов в соответствии с требованиями законодательства Украины.
В п. 2.3 Инструкции о порядке открытия, использования и закрытия счетов в национальной и иностранных валютах, утвержденной постановлением Правления Национального банка Украины (далее — НБУ) № 492 от 12.11.2003, указано, что Банк при идентификации и верификации клиента устанавливает идентификационные данные об этом Клиенте, предусмотренные ст. 9 Закона Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения».
Кроме того, согласно п. 45 Положения об осуществлении банками финансового мониторинга, утвержденного постановлением Правления НБУ № 417 от 26.06.2015, указано, что банк при осуществлении верификации Клиента должен подтверждать соответствие идентификационных данных Клиента сведениям, указанным в полученных от него официальных документах, а также соответствие оформления официальных документов требованиям законодательства и проверять их силу (действительность).
Отмечаем, что идентификация Клиента совершается при открытии счета, в дальнейшем производиться верификация и уточнение актуальных данных Клиента.
Вместе с этим, должны заметить, что в случае отказа Клиента Банка от предоставления необходимых документов для проведения процедуры идентификации/уточнения данных, дальнейшее обслуживание открытых на имя Клиента счетов и / или предоставления каких-либо других услуг Банком фактически будет невозможным.
Благодарим Вас за обращение.
С уважением,
АО «Райффайзен Банк Аваль»