Уважаемый Вячеслав!

В соответствии с требованиями пункта 72 Положения об осуществлении банками финансового мониторинга, утвержденного постановлением Правления Национального банка Украины № 417 от 26.06.2015, предусмотрено, что Банк обязан на постоянной основе осуществлять анализ операций клиентов, с целью выявления финансовых операций: 1) которые не соответствуют финансовому состоянию (оценке финансового состояния) и / или содержания деятельности клиента; 2) экономическая целесообразность (смысл) по которым отсутствует; 3) которые могут иным образом подвергать Банк к ведению рисковой деятельности и / или осуществлению действий, предусмотренных Уголовным кодексом Украины.
В связи с чем, во время ведения финансовых операций, Банком могут быть затребованы дополнительные документы, в частности, подтверждающие происхождение денежных средств.
Для осуществления детальной проверки в Вашей ситуации, а также определения корректности действий сотрудников отделения Банка, будем благодарны за предоставление дополнительной информации об отделении, о котором идет речь, а также данных, позволяющих идентифицировать Вас, как владельца счета, удобным для Вас путем: сообщением, отправленным на адрес info@aval.ua, или заполнив форму обратной связи на официальном сайте: https://www.aval.ua/qfeedback/, с указанием ФИО и ссылкой на данный пост.

С уважением,
АО «Райффайзен Банк Аваль»