Райффайзен Банк
×
Введіть ваш E-mail
для оформлення передплати:
Підписатися
Підписку оформлено успішно
На вказану вами електронну пошту відправлено
лист з підтвердженням передплати.
Ми раді, що ви з нами!
Уважаемый Андрей!
У додатку до оформення підписки
ви можете також отримувати:
Підписку оформлено успішно
На вказану вами електронну пошту відправлено
лист з підтвердженням передплати.
Ми раді, що ви з нами!
Повернутися на сайт
×
Отримуйте по E-mail найголовніші
фінансові новини України і світу:
Підписку оформлено успішно
На вказану вами електронну пошту відправлено
лист з підтвердженням передплати.
Ми раді, що ви з нами!
Повернутися на сайт
Следить за новыми комментариями
Коментарі
Щоб залишити коментар, потрібно
увійти або
зареєструватися
Курс валют в Райффайзен Банк
| Валюта | Купівля | Продаж |
| EUR | 45 | 45.59 |
| USD | 41 | 41.43 |
| Всі курси банку | ||
И могу ли я в этот же день пополнить свою карту на такую же сумму?
Согласно действующему порядку идентификации, верификации клиента (представителя Клиента), лиц, действующих от имени или по поручению которого проводится финансовая операция, работник отделения / Банка обязан в целях осуществления идентификации, верификации Клиента / представителя Клиента установить предусмотренные Законом Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения »от 14.10.2014 № 1702-VII (далее — Закон) и Законом Украины «О банках и банковской деятельности» от 07.12.2000 № 2121-III, а Клиент предоставить, запрашиваемые сведения.
Кроме того, согласно ч. 7 ст. 9 Закона, субъект первичного финансового мониторинга имеет право истребовать, а клиент, представитель клиента обязаны подать информацию (официальные документы), необходимую (необходимые) для идентификации, верификации, изучение клиента, уточнение информации о клиенте, а также для выполнения таким субъектом первичного финансового мониторинга других требований законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.
Вышеуказанные требование распространяются на осуществление операции на любую сумму.
Кроме того, обращаем Ваше внимание, что проведение финансовых операций путем дробления сумм, во избежание требований и ограничений, предусмотренных действующим законодательством в сфере предотвращения и легализации криминальных доходов / финансирования терроризма, в том числе по идентификации / верификации, является неприемлемым, а также может привести к отказу Банком в обслуживании такого лица.
Учитывая вышеизложенное, с целью соблюдения норм действующего законодательства, рекомендуем осуществить пополнение карточного счета третьего лица, или счета, открытого на Ваше имя в Банке, единой суммой, с предъявлением необходимых подтверждающих документов.
С уважением,
АО «Райффайзен Банк Аваль»