Уважаемый(ая) Quehenberg!

Согласно Закона Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» (далее — Закон), с целью идентификации инициатора (плательщика) перевода без открытия счета на сумму, равную или превышающую 15 000 грн., или эквивалентную указанной сумму, субъекты первичного финансового мониторинга (в данном случае Банк), к которым обратился инициатор (плательщик) для осуществления перевода, устанавливают ФИО, место жительства или регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (ч.12 ст. 9 Закона).
Также в ч. 18 ст. 9 Закона указано, что в случае если лицо действует в качестве представителя/от имени/в интересах другого лица, субъект первичного финансового мониторинга обязан идентифицировать и верифицировать также клиента, от имени или по поручению которого проводится финансовая операция.
Субъект первичного финансового мониторинга должен проверить на основании официальных документов (в частности, нотариально заверенной доверенности) наличие у этого лица соответствующих полномочий, а также осуществить идентификацию и верификацию такого лица (ч. 19 ст. 9 Закона).
Отметим, что наш Банк прилагает усилия для предоставления качественных услуг всем клиентам без исключения. Так, для проведения платежей по реквизитам счета существует возможность оплаты счетов с платежной карты нашего Банка в Информационном киоске Банка (услуга «Свободный платеж»), или с помощью системы «Райффайзен Онлайн» (для частных предпринимателей – «Клиент — Банк»), ознакомиться с которой Вы можете на сайте Банка, перейдя по ссылке: http://www.aval.ua/ru/personal/online/.

С уважением,
АО «Райффайзен Банк Аваль»