Уровень обслуживания

Добрый день! Благодарим Вас за обращение. Позвольте дать несколько разъяснений касательно описанных Вами действий сотрудника Банка Кипра.

Каждый международный денежный перевод, отправляемый в Банке Кипра от имени физического лица, проходит через корреспондентский счет украинского Банка в Bank of Cyprus (Республика Кипр) и подвергается проверке системой финансового мониторинга последнего. В случае, если операция по каким-либо причинам требует дополнительной проверки, Bank of Cyprus обращается в Банк, осуществляющий перевод, для уточнения персональных данных отправителя и получателя. Главной задачей строгой системы контроля операций Bank of Cyprus является в первую очередь проверка законности операций и предотвращение легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем.

Уточнение сотрудником Банка Кипра в телефонном режиме таких персональных данных как ИНН код, место работы и год рождения не является нарушением конфиденциальности либо законодательства о банковской тайне. Необходимость такого уточнения обоснована приоритетными для Банка Кипра задачами повышения надежности и безопасности банковского обслуживания.

Приносим свои извинения за возможные неудобства, связанные с совершением денежного перевода в нашем Банке. Будем рады вновь видеть Вас в нашем отделении!