Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити

Блокування рахунку ФОП

×

Введіть ваш E-mail
для оформлення передплати:

Підписатися

Підписку оформлено успішно

На вказану вами електронну пошту відправлено
лист з підтвердженням передплати.

Ми раді, що ви з нами!


Уважаемый Андрей!

У додатку до оформення підписки
ви можете також отримувати:

Підписатися

Підписку оформлено успішно

На вказану вами електронну пошту відправлено
лист з підтвердженням передплати.

Ми раді, що ви з нами!



Повернутися на сайт
×

Отримуйте по E-mail найголовніші
фінансові новини України і світу:

Підписку оформлено успішно

На вказану вами електронну пошту відправлено
лист з підтвердженням передплати.

Ми раді, що ви з нами!



Повернутися на сайт
Підписатися
Bsgod 2 січня 2025, 21:50
Обходьте цей банк стороною, особливо, якщо ви ФОП! Відправили пізно ввечері лист про походження коштів рахунку ФОП з дедлайном на ранок наступного дня)) Після того як я їм відправив всі документи, просто заблокували рахунок, кошти звісно я отримати назад не можу бо вони пишуть про тероризм в призначенні платежу на інший банк і він таку операцію не пропускає. Можу зробити висновок, що там працюють невігласи або шахраї
Альянс Банк
Відповідь банку
14 лютого 2025, 16:50
Добрий день!
Нам дуже прикро, що у вас склалося таке враження. Розуміємо, що ця ситуація викликала у вас неприємні емоції, тож хочемо пояснити наші дії. В Alliance bank безпека та дотримання законодавства України — наші головні пріоритети. У даному випадку банк керується вимогами Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів…» та Положення №65 від 19.05.2020 «Про здійснення банками фінансового моніторингу».

Ми виконали всі вимоги законодавства та надали вам офіційний лист із зазначенням вичерпної інформації, яка передбачена вищевказаними документами. Якщо ви маєте додаткові запитання, ви завжди можете звернутися до нашої служби підтримки в Telegram — @Alliancebank_Bot.

Коментарі - 2

+
0
Bsgod
Bsgod
2 січня 2025, 22:09
#
Ах ще потім виписку рахунку попросив для звітності по фопу, так вони відправили якийсь незрозумілий текстовий файл без печатки і підписів, бухгалтер не знає, що з цим робити)
+
0
natashaGra
natashaGra
16 лютого 2025, 19:40
#
Переслать такую выписку в НБУ и заодно жалобу на действия банка. Как вариант подать в суд за препятствование деятельности и вмешательство в бизнес и мат урон и репутационные издержки. Обращайтесь к юристу не тяните
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 

Курс валют в Альянс Банку

Валюта Купівля Продаж
EUR 48.6 49.25
USD 41.9 42.15
Всі курси банку

Курс валют в Альянс Банку

Валюта Купівля Продаж
EUR 48.6 49.25
USD 41.9 42.15
Всі курси банку