У Польщі правоохоронними органами було затримано директорку одного з департаментів АТ «Айбокс банк» Ірину Циганок, яка перебувала в міжнародному розшуку у зв'язку зі справою про «міскодинг» (навмисне неправильне кодування банківських операцій) на суму 5 мільярдів гривень. Про це повідомляє пресслужба Бюро економічних розслідувань.
30 квітня 2025, 19:12
Польща затримала топ-менеджерку IBOX банку, підозрювану у відмиванні мільярдів
► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини
Наразі вирішується питання щодо екстрадиції Ірини Циганок до України, оскільки вона тривалий час переховувалася від органів досудового розслідування.
Як стало відомо, у липні 2023 року Ірині Циганок та власниці «Айбокс банку» Альоні Шевцовій було повідомлено про підозру у вчиненні низки злочинів, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 203−2, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 209 Кримінального Кодексу України.
За даними слідства, підозрювані сприяли підпільним онлайн-казино у відмиванні майже 5 мільярдів гривень. Для реалізації цієї злочинної схеми вони створили понад 20 підконтрольних фірм, які відкрили рахунки у вказаній фінансовій установі.
Гравці нелегальних онлайн-казино перераховували кошти на реквізити цих фіктивних компаній для поповнення своїх ігрових акаунтів. При цьому у призначенні платежу вказувалася оплата за неіснуючі товари та послуги.
Розшук триває: інші фігуранти справи
Наразі триває розшук інших осіб, причетних до цієї справи, зокрема Альони Шевцової.
Джерело:
Мінфін
Коментарі - 2