Держслужба фінмоніторингу за 9 місяців 2021 року виявила підозрілі фінансові операції на 81,9 млрд грн. Про це повідомляється на Урядовому порталі.
27 жовтня 2021, 8:42
З початку року Держфінмоніторинг виявив підозрілі операції на 82 мільярди
►Підписуйтесь на сторінку «Мінфіну» на фейсбуці: головні фінансові новини
Відмивання доходів
Протягом 9 місяців цього року Держфінмоніторинг направив до правоохоронних органів 933 матеріали.
«У зазначених матеріалах сума фінансових операцій, які можуть бути пов'язані з легалізацією коштів та скоєнням іншого злочину, визначеного УКУ, становить 81,9 млрд гривень», — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що відомство приділяє особливу увагу розслідуванню фактів відмивання коштів, отриманих від корупційних діянь, розкрадання та присвоєння державних коштів та майна.
Читайте також: Держфінмоніторинг за рік виявив підозрілих операцій на 92 мільярди
«Так, протягом 9 місяців 2021 року Держфінмоніторингом направлено до правоохоронних органів 129 матеріалів», — додали в уряді.
У зазначених матеріалах сума фінансових операцій, які можуть бути пов'язані з легалізацією коштів та скоєнням іншого злочину, визначеного УКУ, становить 7,9 млрд гривень.
Автор:
Джерело:
Мінфін
Коментарі - 4