27 жовтня 2021, 8:42 Читать на русском

З початку року Держфінмоніторинг виявив підозрілі операції на 82 мільярди

Держслужба фінмоніторингу за 9 місяців 2021 року виявила підозрілі фінансові операції на 81,9 млрд грн. Про це повідомляється на Урядовому порталі.

Держслужба фінмоніторингу за 9 місяців 2021 року виявила підозрілі фінансові операції на 81,9 млрд грн.
Фото: news.dtkt.ua

►Підписуйтесь на сторінку «Мінфіну» на фейсбуці: головні фінансові новини

Відмивання доходів

Протягом 9 місяців цього року Держфінмоніторинг направив до правоохоронних органів 933 матеріали.

«У зазначених матеріалах сума фінансових операцій, які можуть бути пов'язані з легалізацією коштів та скоєнням іншого злочину, визначеного УКУ, становить 81,9 млрд гривень», — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що відомство приділяє особливу увагу розслідуванню фактів відмивання коштів, отриманих від корупційних діянь, розкрадання та присвоєння державних коштів та майна.

Читайте також: Держфінмоніторинг за рік виявив підозрілих операцій на 92 мільярди

«Так, протягом 9 місяців 2021 року Держфінмоніторингом направлено до правоохоронних органів 129 матеріалів», — додали в уряді.

У зазначених матеріалах сума фінансових операцій, які можуть бути пов'язані з легалізацією коштів та скоєнням іншого злочину, визначеного УКУ, становить 7,9 млрд гривень.

Автор:
Анна Недогибченко
Редактор стрічки новин Анна Недогибченко
Пише на теми: Фінанси, банки, економіка, інвестиції

Коментарі - 4

+
+41
arhimandrit
arhimandrit
27 жовтня 2021, 9:23
#
Знаем-знаем: «светило подозрительное солнце; подозрительный дворник подозрительно прогуливался вдоль подозрительной улицы…»
+
+12
yarg
yarg
27 жовтня 2021, 10:53
#
В реальности это выглядит так — «совершенно случайно 20 бомжей пришли в банк и внесли на счет партии «Слуга Народа» по 399 999 гривен с назначением платежа «помощь на выборы»
причем кассовые документы проходили в системе с интервалом 30 секунд.
Ну ничего же подозрительного. да?
+
0
bonv
bonv
27 жовтня 2021, 14:56
#
І нічого, слугам типу народу та тим «бомжам», за це не було:)))
+
0
bonv
bonv
27 жовтня 2021, 14:55
#
Цифри зі стелі/потолка:)) Можливо пов"язані. Потім через суди заберуть своє назад і ще пеню та відсотки компенсують, а заплатить народ зі своїх податків.
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися