Регулятори Мальти та Італії звинуватили Binance в роботі без дозволу

Інвестору на замітку

Відомство рекомендувало інвесторам бути обережнішими з вибором майданчиків та з обачністю ставитися до криптовалюти в цілому. Свою рекомендацію CONSOB пояснило складністю і волатильністю цифрових активів, а також ризиками зломів і збоїв на торгових криптоплощадках.

Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: детально про головні новини крипторинку

Також Управління фінансових послуг Мальти нагадало про своє лютневе попередження щодо Binance: тоді регулятор звернув увагу на відсутність у Binance дозволу на роботу в Мальті.

«У зв'язку з недавніми попередженнями компетентних органів інших юрисдикцій, а також збільшенням кількості скарг, пов'язаних з роботою з неліцензованими організаціями, включаючи Binance, Управління хотіло б повторити, що Binance не має ліцензії і не уповноважена MFSA здійснювати будь-яку діяльність, пов'язану з віртуальними активами, на Мальті, і тому не підпадає під регуляторний нагляд MFSA», — йдеться в повідомленні відомства.

MSFA повторило риторику CONSOB і закликало з обережністю ставиться до віртуальних активів, особливо, якщо компанія обіцяє високу прибутковість від інвестицій в криптовалюті.

Читайте також: Barclays заборонив клієнтам із Британії відправляти кошти на Binance

Що не так з Binance

В кінці червня 2021 року британський FCA заборонив компанії Binance Markets Limited будь-яку регульовану діяльність в країні без попереднього письмового схвалення. Біржа заявила, що вказана юрособа не надавала послуги на домені binance.com.

Після цього банки Barclays і Santander заборонили клієнтам з Великобританії переказувати кошти на біткоїн-біржу, а платіжна система Clear Junction відмовилася обробляти пов'язані з нею платежі.

Кайманові острови почали перевірку роботи Binance, Таїланд звинуватив компанію в діяльності без ліцензії, Японія винесла їй чергове попередження, а польські регулятори попередили споживачів про ризики взаємодії з платформою.

Раніше Binance припинила обслуговувати резидентів канадської провінції Онтаріо і призупинила прийом євро-депозитів через SEPA.

На фоні тиску з боку регуляторів глава компанії Чанпен Чжао опублікував відкритий лист, в якому розповів про плани Binance щодо забезпечення комплаенса і захисту клієнтів.

Біржа Binance

Binance — один з ключових операторів на крипторинку. Вона пропонує широкий спектр послуг клієнтам по всьому світу, включаючи торгівлю десятками цифрових монет, ф'ючерсами, опціонами, фондовими токенами, а також ощадні рахунки і кредитування.

КУРС КРИПТОВАЛЮТ