За 2020 рік НБУ надіслав Службі безпеки України (СБУ) інформацію стосовно 16 банків та 4 небанківських фінустанов щодо підозрілих операцій на суму близько 34 млрд грн. Про це йдеться у річному звіті регулятора за 2020 рік.
5 травня 2021, 9:17
Нацбанк повідомив СБУ про підозрілі операції підопічних на 34 мільярди
►Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»:
головні фінансові новини
Через фінмон та валютне законодавство
За результатами перевірок у сфері фінансового моніторингу надіслано 15 листів з інформацією про підозрілі фінансові операції клієнтів банків та небанківських фінустанов загальною сумою близько 25,53 млрд грн та $24,9 млн.
Нагляд за дотриманням валютного законодавства і державної політики у сфері боротьби з організованою злочинністю надіслав 8 листів про великомасштабні операції клієнтів банків щодо фінансових операцій загальною сумою близько $244,2 млн та 14,5 млн євро.
Доносили також до НАБУ та Нацполіції
Крім того, впродовж 2020 року Нацбанк надіслав три повідомлення про підозрілі фінансові операції до Національного антикорупційного бюро України (НАБУ), а також відповідно до вимог Кримінального процесуального кодексу України до Національної поліції України — одну заяву про вчинення кримінального правопорушення.
Штрафи та інші санкції
До банків
- Письмові застереження — 22 (зокрема 10 — через фінмон та 12 — через валюту).
- Штрафи — 20 рішень на майже 17 млн грн, зокрема 15 рішень на 16,7 млн грн — через фінмон).
- Припис щодо усунення порушень — 21, зокрема 18 щодо фінмону.
До небанків
- Письмове застереження — 8 (усі через недотримання валютного законодавства). Штрафи — 6 рішень на 212,5 тис. грн (усе — через фінмон).
- Припис щодо усунення порушень — 17, зокрема 12 — через валюту.
Як часто перевіряли
Усього у минулому році НБУ перевірив 66 банків, 55 з яких було ревізовано заочно (у безвиїзному порядку). 11 перевірок були виїзними, зокрема 3 — позапланові. Порушення були виявлені у діяльності 18 банків.
Джерело:
Мінфін
Коментарі