3 березня 2021, 9:02 Читать на русском

НБУ застосував захід впливу до Приватбанку за порушення фінмоніторингу

Національний банк застосував захід впливу до Приватбанку за порушення порядку зупинення фінансових операцій. Про це повідомляє пресслужба НБУ.

Національний банк застосував захід впливу до Приватбанку за порушення порядку зупинення фінансових операцій.
Фото: rbc.ua

Застосований захід впливу — письмове застереження, уточнюють в Нацбанку.

Що сталося

НБУ виніс застереження Приватбанку за результатами нагляду в лютому 2021 року за діяльністю банків і небанківських фінансових установ у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдженню зброї масового знищення.

Читайте також: Чому Приватбанку потрібні не всі клієнти

Коментарі - 5

+
+58
kingcity
kingcity
3 березня 2021, 10:23
#
Дуже «інформативна» стаття.
А запобіжний захід — взагалі «вбивчий».
+
+22
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
3 березня 2021, 10:29
#
Не поделились с Рожковой…
+
+19
Did7n
Did7n
3 березня 2021, 11:05
#
Насчет «информативности» статьи — согласен, но что касается «вбивчої» меры воздействия — так попробуйте выполнить все нормативы по ФМ, тем более в большой компании, это не реально. И если нарушение не серьезное, то мера адекватная. Если за малейшее нарушение будут лицензии отбирать или штрафовать, то работать некому будет, все свалят.
+
0
youknow
youknow
3 березня 2021, 20:03
#
НБУ «погрозив пальчиком». Стаття дуже суперечлива, порушення фінмону — це також може бути відмова банку в обслуговуванні клієнта, незважаючи на відкритість клієнта, що також часто зустрічається в Приваті.
+
0
caeser
caeser
4 березня 2021, 10:37
#
Існує такий вид страйку- «італійський».
Так ось Приват, прислужники Коломойського із НБУ, примушують стравйкувати- робити все «по-закону"(((
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися