Еще один банк уличен в отмывании денег и признан неплатежеспособным

Национальный банк 2 октября признал неплатежеспособным входящий в группу небольших Прайм-банк (Киев). Об этом говорится в сообщении Нацбанка.

НБУ неоднократно выявлял факты нарушений законодательства по вопросам предотвращения и противодействия отмыванию доходов, в течение 2013-2014 годов к банку 5 раз применялись санкции.

Однако банк не принимал достаточных мер по уменьшению в своей деятельности рисков услуг для легализации доходов, полученных преступным путем.

По результатам проведенной регулятором в сентябре внеплановой проверки выявлены факты осуществления банком масштабных операций с наличными средствами в гривне и валюте, что не свойственно для банков 4 группы.

В связи со всем вышеизложенным НБУ принял решение признать неплатежеспособным Прайм-банк.

Как сообщал портал «Минфин», недавно за схожие нарушения были признаны неплатежеспособными Актабанк и Грин Банк, в которых сейчас работает временная администрация.