Multi от Минфин
(8,9K+)
Установить
українська
ВХОД
Вернуться
19 февраля 2025, 11:14

За 2024 год в Государственную службу финансового мониторинга поступило 1 750 940 сообщений о финансовых операциях, подлежащих финмониторингу. Это на 23% больше, чем годом ранее.

8 марта 2024, 11:06

Национальный банк в феврале применил к трем банкам и тринадцати небанковским финансовым учреждениям меры влияния за нарушения в сфере финмониторинга и валютного законодательства.

17 октября 2022, 16:55

Уже со следующего года наши налоговики в автоматическом режиме смогут получать от иностранных банков 47 стран мира информацию о счетах украинцев.

7 июля 2022, 7:30

Почему потребителям банковских услуг приходится платить все больше

6 июля 2022, 9:18

Национальный банк в июне 2022 года применил к 3 банкам и 117 небанковским финансовым учреждениям меры влияния по результатам надзора в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов.

3 июня 2022, 17:02

Нацбанк в мае применил к одному банку и двум небанковским финансовым учреждениям меры воздействия.

31 марта 2022, 18:55

Польские банки изменяют правила обслуживания украинцев.

25 марта 2022, 10:08

В регіонах близьких до фронту деякі банки просять клієнтів забирати гроші з ячейки, адже в разі окупації чи знищення відділення не будуть нести відповідальності.

24 марта 2022, 19:15

На период действия военного положения Нацбанк Украины отменил плановые и внеплановые проверки банков и небанковских учреждений, а также упростил идентификацию клиентов, желающих купить военные облигации.

16 марта 2022, 10:22

Агентство по финмониторингу Казахстана закрыло 106 «серых» майнинговых ферм.

Главная / Финмониторинг