Финмониторинг | все публикации
В 2025 году объем финансовых операций, подозреваемых в легализации доходов, вырос более чем в четыре раза и достиг 272,7 млрд грн (против 62,6 млрд грн годом ранее). Ведомство заявляет о массовом раскрытии налоговых злоупотреблений, схем дробления бизнеса и транзакций через подставных лиц.
Финмониторинг изменил правила отчетности. Почему банки будут передавать выписки по счетам и как общий IP-адрес может сделать вас соучастником мошеннической схемы.
Украинский банковский сектор проводит масштабную кампанию по очистке финансовой системы от теневых схем. В рамках борьбы с отмыванием средств банки прекратили обслуживание более 80 тысяч клиентов, которые были идентифицированы как участники сетей «дропов» (подставных лиц для транзита денег).
Национальный банк Украины настаивает на усилении финансового мониторинга и призывает финансовые учреждения активнее обмениваться информацией о недобросовестных клиентах, которым было отказано в обслуживании.
Государственная служба финансового мониторинга Украины подписала меморандум со швейцарскими коллегами, который позволит ведомствам двух стран напрямую обмениваться разведывательной информацией о сомнительных финансовых операциях.
НБУ в декабре применил меры воздействия к пяти банковским учреждениям и шести небанковским финансовым компаниям.
С 1 января 2026 года в Украине кардинально меняются правила представления отчетности для субъектов первичного финансового мониторинга (СПФМ). Министерство финансов полностью отказалось от бумажного документооборота в этой сфере, введя обязательный цифровой формат и пересмотрев дедлайны.
Государственная служба финансового мониторинга Украины отчиталась о беспрецедентном росте эффективности в борьбе с «теневой» экономикой. За 11 месяцев текущего года ведомство передало правоохранителям материалы о подозрительных финансовых операциях на общую сумму почти 250 млрд грн.
Государство продолжает закручивать гайки в сфере финансового надзора.
Государственная служба финансового мониторинга Украины выявила масштабные схемы минимизации налогов и легализации средств через искусственное разделение бизнеса с использованием сетей ФЛП (физических лиц-предпринимателей). За последние три месяца общая сумма подозрительных операций в рамках этих схем достигла 10 миллиардов гривен.
