Финмониторинг | все публикации

Государство продолжает закручивать гайки в сфере финансового надзора.

Государственная служба финансового мониторинга Украины выявила масштабные схемы минимизации налогов и легализации средств через искусственное разделение бизнеса с использованием сетей ФЛП (физических лиц-предпринимателей). За последние три месяца общая сумма подозрительных операций в рамках этих схем достигла 10 миллиардов гривен.

За 2024 год в Государственную службу финансового мониторинга поступило 1 750 940 сообщений о финансовых операциях, подлежащих финмониторингу. Это на 23% больше, чем годом ранее.

Национальный банк в феврале применил к трем банкам и тринадцати небанковским финансовым учреждениям меры влияния за нарушения в сфере финмониторинга и валютного законодательства.

Уже со следующего года наши налоговики в автоматическом режиме смогут получать от иностранных банков 47 стран мира информацию о счетах украинцев.

Почему потребителям банковских услуг приходится платить все больше

Национальный банк в июне 2022 года применил к 3 банкам и 117 небанковским финансовым учреждениям меры влияния по результатам надзора в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов.

Нацбанк в мае применил к одному банку и двум небанковским финансовым учреждениям меры воздействия.

Польские банки изменяют правила обслуживания украинцев.

В регіонах близьких до фронту деякі банки просять клієнтів забирати гроші з ячейки, адже в разі окупації чи знищення відділення не будуть нести відповідальності.