Швейцария обновила национальную оценку рисков, связанных с юридическими лицами и трастами. Один из главных выводов: риск зависит не столько от юридической формы компании, сколько от того, ведет ли она реальную хозяйственную деятельность. Об этом пишет народный депутат Ольга Василевская-Смаглюк.
25 августа 2026, 14:26
Читати українською
Швейцария определила, какие компании несут наибольшие риски отмывания средств
► Читайте страницу «Минфина» в Facebook: главные финансовые новости
Наиболее рисковые компании
По ее словам, наиболее рисковыми считаются домицилиарные компании — структуры без реальной хозяйственной деятельности, созданные преимущественно для владения и управления активами, особенно если они входят в сложные трансграничные структуры.
Иностранные юридические лица также оказались заметно рисковее швейцарских: их индекс риска составляет 2,5 балла из 5 против 1,6.
Подкуп должностных лиц упоминался в 26,1% сообщений об иностранных структурах против 5,8% в отношении швейцарских, тяжкие налоговые преступления — в 11,3% против 3,5%.
Проблемной зоной остаются и трасты: в 40,3% сообщений по ним финансовая разведка вообще не смогла определить предикатное преступление, что само по себе рассматривается как признак непрозрачности.
Швейцария уже вводит реестр бенефициарных владельцев и распространяет требования в сфере противодействия отмыванию средств на часть услуг юристов, нотариусов и фидуциариев. Но пробелы остаются. Например, предоставление адреса для регистрации компании без реального присутствия до сих пор не охватывается этими требованиями.
Автор:
Источник:
Минфин
Страницу просматривают
13 незарегистрированных посетителей.
Комментарии