НКЦБФР предупреждает о новых мошеннических инвестпроектах

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Кто попал в список

В новые потенциально опасные финансовые проекты вошли:

• Comfortrade,
• Broox,
• Aura Capital Invest.

Позиционируют себя как инвестиционные брокеры

По данным Комиссии, все три платформы позиционируют себя как торговые и инвестиционные брокеры и предлагают пользователям доступ к операциям с валютами, криптовалютами, акциями и другими финансовыми инструментами.

В то же время регулятор выявил признаки, которые могут свидетельствовать о неблагополучном характере привлечения средств.

Эти проекты не имеют официального представительства в Украине и соответствующих разрешений Комиссии на профессиональную деятельность на рынках капитала. Несмотря на это, они ориентируются на украинских пользователей и разрешают им регистрироваться на своих онлайн-платформах.

Читайте также: НКЦБФР готовит новый закон об инвестиционных фондах: что может измениться

Инвесторы могут остаться без защиты

Комиссия отмечает, что инвестирование через незарегистрированные и нелицензированные платформы лишает граждан юридической защиты.

В случае потери средств или блокировки счета регулятор не будет иметь необходимых рычагов влияния, чтобы помочь вернуть деньги инвесторам.

На сегодняшний день общее количество сомнительных проектов насчитывает 475. Все они имеют признаки нарушения законодательства или возможного мошенничества. Ознакомиться с полным перечнем можно по этой ссылке.

Как распознать мошенников

В НКЦБФР отмечают, что типичными признаками опасности являются:

• отсутствие лицензий и юридической информации об учредителях,
• сокрытие официальных отчетов о деятельности.
• отсутствие государственного надзора,
• использование агрессивной рекламы,
• обещание сверхприбыли,
• умолчание о любых рисках потери средств.

Автор:

Редактор ленты новостей Роман Мирончук

Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии