Эксгоссекретаря МИД подозревают в присвоении 37 млн грн, собранных в поддержку Украины

► Читайте страницу «Минфина» в Facebook: главные финансовые новости

По данным НАБУ и САП, организатором схемы считается бывший государственный секретарь Министерства иностранных дел. В целом правоохранители сообщили о подозрении четырем лицам.

Следствие утверждает, что бывший госсекретарь МИД убеждал иностранных доноров и работников украинских дипломатических учреждений переводить благотворительные взносы на счет подконтрольной общественной организации. В то же время, по выводам экспертизы, эти средства должны поступать в специальный фонд Министерства иностранных дел как целевое финансирование.

По версии правоохранителей, после поступления денег их обналичивали подконтрольных физических лиц-предпринимателей и компаний, а впоследствии через конвертационные центры — в наличные. В НАБУ считают, что таким образом участники схемы присваивали средства, предназначенные для поддержки Украины.

Для утаивания происхождения денег, как утверждает следствие, использовались фиктивные документы и грантовые соглашения с ложными сведениями. Правоохранители установили факты легализации более 37 млн грн, что на момент совершения вероятных преступлений соответствовало примерно 1,28 млн долларов.

В Министерстве иностранных дел заявили, что расследование НАБУ частично явилось результатом внутреннего аудита ведомства и его сотрудничества с правоохранительными органами.

«Аудитом Министерства были выявлены, а Государственной аудиторской службой Украины подтверждены факты возможных злоупотреблений с определенными объемами помощи, которые собирались на счета в начале полномасштабного вторжения», — отметили в МИД.

В министерстве также отметили, что предоставляли и продолжают предоставлять правоохранителям всю необходимую информацию для расследования.

По данным Центра противодействия коррупции, в хищениях подозревают:

• бывшего государственного секретаря МИД (2020−2024 гг.), считающегося организатором схемы;
• бывшего руководителя аппарата госсекретаря МИД, являющегося действующим дипломатическим работником;
• советника бывшего министра иностранных дел, руководителя подконтрольной ОО;
• бухгалтера ОО.

Им инкриминируют мошенничество, завладение имуществом путем злоупотребления служебным положением и легализацию средств, полученных преступным путем.

В то же время вина подозреваемых может быть установлена только обвинительным приговором суда, вступившим в законную силу.

Автор:

Ярослава Крамаренко

Пишет на темы: цифровые технологии, блокчейн, AI, криптовалюты и регуляции на финансовых рынках.