Правоохранители раскрыли крупную межрегиональную группировку, специализировавшуюся на отмывании денег и содействии бизнесу в уклонении от уплаты налогов. По предварительным подсчетам, через счета злоумышленников было проведено фиктивных операций на миллиарды гривен, что нанесло государственному бюджету ущерб в миллионы гривен. Об этом сообщает пресс-служба Полтавской областной прокуратуры 27 апреля.
27 апреля 2026, 16:22
Читати українською
Теневой оборот в 18 млрд грн: как семейный конвертцентр помогал компаниям уклоняться от уплаты налогов
► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости
Механизм фиктивных транзакций
Злоумышленники организовали нелегальную финансовую структуру (так называемый конвертационный центр), которая позволяла бизнесу незаконно минимизировать налоговую нагрузку. Схема работала за счет подделки документов: предприятиям-клиентам оформляли документы на якобы приобретенные товары или услуги (преимущественно фигурировало топливо), которых в реальности не существовало. Благодаря таким искусственным расходам реальный бизнес скрывал прибыль и уменьшал сумму налога на добавленную стоимость (НДС), который должен был поступить в казну.
Безналичные средства, которые компании перечисляли в качестве оплаты за эти фиктивные услуги, организаторы схемы обналичивали через подконтрольные пункты обмена валюты и возвращали заказчикам.
Масштабы сети и убытки
Для обслуживания финансовых потоков было зарегистрировано более 90 фиктивных юридических лиц («подставных компаний»). Общий объем средств, пропущенных через эту теневую систему с 2020 года, может превышать 18 миллиардов гривен. Прямой ущерб, нанесенный государственному бюджету в результате неуплаченных налогов, на данный момент оценивается почти в 57 миллионов гривен. Услугами нелегальной сети воспользовались более 200 реальных компаний.
География деятельности группировки охватывала Киев и область, а также Полтавский, Одесский, Львовский, Днепропетровский и Черниговский регионы. Кроме того, следствие зафиксировало взаимодействие с отдельными иностранными компаниями.
Аресты и изъятые активы
По данным правоохранительных органов, преступной организацией руководил уроженец Луганской области совместно со своей матерью. К оперативной деятельности они привлекли ещё троих помощников и четырёх бухгалтеров, которые вели теневую документацию и отвечали за финансовое сопровождение.
В ходе масштабной операции было проведено почти 40 обысков. Следователи изъяли более 5 миллионов гривен, около 300 тысяч долларов США и 22 тысячи евро наличными. Также были конфискованы автомобили, компьютерная техника, мобильные телефоны, банковские карты и теневая отчетность.
Организаторам и их пособникам предъявлены подозрения по ряду уголовных статей, в том числе: создание преступной организации, фиктивное предпринимательство, уклонение от уплаты налогов и подделка документов. Бухгалтеры фигурируют в деле в качестве соучастников. Отдельное подозрение в уклонении от уплаты налогов получил руководитель одного из предприятий, которое пользовалось этой схемой.
Главный организатор в настоящее время скрывается от следствия. Его мать арестована с правом внесения залога в размере более 50 миллионов гривен. Еще двое фигурантов взяты под стражу (с залогом более 3 миллионов гривен для каждого), а одному назначен ночной домашний арест. Расследование ведут детективы Бюро экономической безопасности (БЭБ) под процессуальным руководством прокуратуры.
Автор:
Источник:
Минфин
Комментарии - 2
Хтось не поділився, а скільки ще таких існує і будуть існувати, яких ніколи не «викриють»?
Але щемити податками ми будемо простий народ, що продає старі шнурки від кросівок на olx.