В США могут усилить финансовый контроль: банки будут собирать данные о гражданстве

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Что это значит

Как пишет издание, в случае принятия таких мер банки будут обязаны запрашивать у новых и существующих клиентов, желающих открыть банковский счет в США, новый вид документов, включая паспорт.

Это станет новым фронтом в кампании администрации Трампа по борьбе с иммигрантами, проживающими в США нелегально, отмечает издание.

Сейчас банки в Штатах обязаны собирать определенную информацию в соответствии с правилами «знай своих клиентов» для борьбы с отмыванием денег и преступностью.

Эти правила не включают сбор информации о гражданстве и нет запрета на открытие банками счетов для неграждан США.

Автор:

Редактор ленты новостей Роман Мирончук

Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии