При содействии службы безопасности Приватбанка оперативники Департамента киберполиции совместно со следователями Главного следственного управления Национальной полиции Украины при процессуальном руководстве Офиса Генерального прокурора прекратили деятельность организованной преступной группы, которая осуществляла мошеннические действия с использованием POS-терминалов банков. Четверым участникам организованной преступной группы сообщено о подозрении, им грозит до 12 лет тюрьмы.
Новости компаний
5 февраля 2026, 16:20
Читати українською
При содействии службы безопасности Приватбанка полиция разоблачила организованную преступную группу
Для реализации преступной схемы мошенники регистрировали ряд хозяйствующих субъектов на подставных лиц, с помощью банковских POS-терминалов инициировали фиктивные платежные операции по безналичным расчетам за несуществующие товары, а также операции по «возврату» средств за счет банковских учреждений. В дальнейшем похищенные деньги легализовывались путем конвертации в криптовалюту с последующим обменом на наличные деньги, в частности с использованием P2P-торговли на криптобиржах.
Полицейские провели более трех десятков обысков в квартирах и транспортных средствах фигурантов, изъято 30 мобильных телефонов, 15 ноутбуков, несколько десятков банковских карт, а также денежные средства на сумму около 30 тысяч долларов. Досудебное расследование продолжается. Решается вопрос об избрании подозреваемым мер.
Источник:
Приватбанк
Комментарии