Система финансового мониторинга и анти-фрод контроля МТБ Банка

Система финансового мониторинга и анти-фрод контроля МТБ Банка — мощный механизм, созданный для того, чтобы защищать вас, ваши деньги и вашу репутацию.

Как это происходит?

• Банк проводит идентификацию и верификацию клиентов — банк должен знать, кто открывает счет и проводит операции.
• Банк анализирует финансовые операции, чтобы выявить подозрительные транзакции, которые могут быть частью мошеннических схем.
• Проявляет попытки использования карточек в «серых» схемах — особенно популярна сегодня тема «денежных ил», когда у людей выкупают карточки или регистрируют на них нелегальные операции.
• Обучает своих сотрудников и постоянно усовершенствует алгоритмы, чтобы предупреждать риски и реагировать на них.

Не становитесь частью преступной схемы:

• Не передавайте карту или данные посторонним лицам.
• Не соглашайтесь на «легкий заработок», связанный с денежными переводами.
• Даже простое действие может иметь уголовные последствия — и не только для организатора, но и для вас.

МТБ Банк работает на прозрачность финансовых потоков.

Будем ответственны вместе.