Национальный банк в ноябре применил к трем банкам и двум небанковским финансовым учреждениям меры влияния за нарушения в сфере финмониторинга. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
7 декабря 2024, 9:20
Читати українською
Нацбанк оштрафовал за нарушение «финмона» три банка и два финучреждения
► Читайте телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости
Кто получил штраф
- Банк Альянс — 15,05 млн грн
- Приватбанк — 10 млн грн
- Асвио Банк — 2,4 млн грн.
ООО «Вэй Фор Пэй» оштрафовано на 15,35 млн грн за ненадлежащую организацию и проведение первичного финансового мониторинга.
ЧАО «УФГ» оштрафовано на 255 тыс. грн за ненадлежащую проверку новых клиентов, а именно неосуществление идентификации и верификации клиента.
Автор:
Источник:
Минфин
Комментарии - 4
Може за неналежну?
ПрАТ «УФГ» оштрафовано на 255 тис. грн за належну перевірку нових клієнтів,
и Дня святого Николая могло быть и больше багов в тексте, благо текст
достаточно короткий…