В НБУ назначили нового начальника управления мониторинга связанных лиц

► Читайте телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

К сфере его ответственности в этой должности будет принадлежать, в частности:

• выявление при осуществлении надзора за банками и небанковскими финансовыми учреждениями признаков связанности и оснований определения лиц, связанными с банками и небанковскими финансовыми учреждениями лицами;
• подготовка предложений по определению лиц связанными с банками и небанковскими финансовыми учреждениями путем внесения таких вопросов на рассмотрение Комитета по надзору и регулированию деятельности банков, надзора (оверсайта) платежных систем и Комитета по надзору и регулированию деятельности рынков небанковских финансовых услуг;
• осуществление контроля за операциями банков и небанковских финансовых учреждений со связанными с ними лицами и контроля соблюдения банками и небанковскими финансовыми учреждениями требований законодательства Украины по определению связанных лиц.

Напомним

В августе этого года Национальный банк создал в своей структуре Управление мониторинга связанных лиц с целью усиления надзора за финансовым рынком, в частности, по мониторингу связанных лиц банков и небанковских финансовых учреждений.

Управление принадлежит к вертикали подчинения «Пруденциальный надзор», общее руководство и контроль деятельности которого осуществляет заместитель Председателя Национального банка Дмитрий Олейник.

Справка

Дмитрий Мухопад работает в банковской системе более 23 лет, в том числе почти девять лет в Национальном банке.

До перевода на должность начальника Управления мониторинга связанных лиц он больше года возглавлял отдел мониторинга связанных с банками лиц, а до этого руководил этим направлением в Департаменте банковского надзора.

До работы в Национальном банке на протяжении 2001−2015 годов работал в украинских банках, где занимался правовым сопровождением деятельности банков, в частности, по направлению проведения банковских операций, надлежащей идентификации клиентов и инсайдеров банков.

Автор:

Редактор ленты новостей Роман Мирончук

Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии