Более 4,7 миллиона евро в багажнике: БЭБ изъяло «черную» кассу поставщика продовольствия для ВСУ (фото)

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Средства перевозила бухгалтер компании в багажнике автомобиля. Происхождение денег женщина объяснить не смогла.

Попытку вывезти и скрыть «черную» кассу детективы разоблачили во время следственных мероприятий. Решается вопрос о наложении ареста на изъятые средства.

Ранее было установлено, что только в течение 2022−2023 годов компания поставила в адрес Минобороны продукты на сумму 14,5 млрд грн по НДС.

При этом ее должностные лица документально оформили ряд бестоварных операций по приобретению и поставке продуктов питания с подконтрольными предприятиями, имеющими признаки фиктивности.

«Таким образом, и за счет подмены номенклатуры и завышения стоимости товаров они безосновательно сформировали расходы на налоговый кредит по НДС. Это позволило уклониться от уплаты налогов в особо крупных размерах. Ущерб, нанесенный бюджету, подтверждается соответствующим выводом аналитических материалов сформированных специалистами БЭБ», — говорится в сообщении.

Детективы БЭБ провели обыски в помещениях группы компаний и местах проживания фигурантов. Были изъяты документы и бухгалтерия.

В настоящее время досудебное расследование продолжается.

Автор:

Редактор ленты новостей Роман Мирончук

Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии