Правоохранители сообщили о подозрении в отмывании средств российскому олигарху Фридману

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

В БЭБ не указывают имя фигуранта дела, однако отмечается, что он владел третью национализированного в июле банка, а также гражданство РФ и Израиля. Под такое описание подпадает Михаил Фридман. Кроме того, Бюро опубликовало фото, которое хотя и заблюрено, но на нем можно узнать Фридмана.

Он подозревается в легализации (отмывании) имущества, полученного преступным путем, а именно $1,2 млн и 1,93 млн евро (в эквиваленте около 100 млн грн), совершенной организованной группой лиц и умышленном уклонении от уплаты налогов в размере 18 млн грн служебными лицами Сенс Банка (ранее Альфа-Банк).

В начале июня БЭБ арестовало 738 объектов недвижимости (квартиры, торговые центры, земельные участки, жилые дома), которые находятся в собственности банка.

Читайте также: СБУ обыскала Сенс Банк и его топов в первый день национализации из-за того, что Фридман и Авен финансировали войну — Forbes

Российский бизнесмен был собственником опосредованной доли украинского банка. Владел более 30% его уставного капитала через кипрскую оффшорную компанию.

Украинский банк, его материнский банк в России и оффшорная компания связаны между собой единственными бенефициарными владельцами, среди которых и упомянутый российский бизнесмен.

«Он вместе с компаньонами-россиянами, накануне и во время вооруженной агрессии российской федерации против Украины, совершили фиктивные сделки и финансовые операции для легализации (отмывания) активов упомянутых компаний на общую сумму более 1 млрд гривен и их дальнейшего вывода из банковской системы в Украине», — заявили в БЭБ.

Читайте также: США ввели санкции против российских миллиардеров Фридмана и Авена

Отмечается, что олигарх хотел избежать возможных санкций или применения мер принудительного изъятия прав собственности.

В настоящее время ведутся следственные действия и составляется перечень всего имущества бизнесмена, как на территории Украины, так и в иностранных юрисдикциях.

Автор:

Редактор ленты новостей Роман Мирончук

Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии