Служба безопасности Украины и Бюро экономической безопасности в среду, 8 марта, производят обыски в офисах и отделениях Айбокс банка. Об этом ЭП сообщили два несвязанных источника в правоохранительных органах.
8 марта 2023, 16:02
Читати українською
СБУ пришла с обысками в отделения Айбокс Банка — СМИ
►Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости
Почему пришли в банк
7 марта НБУ принял решение лишить банк лицензии и ликвидировать банк в связи с систематическим нарушением требований закона о финансовом мониторинге.
Айбокс банк ненадлежащим образом проверял клиентов-предоставителей услуг по организации и проведению соревнований по спортивному покеру, риск деловых отношений с которыми высок.
Также банк ненадлежаще разрабатывал и внедрял внутренние документы по финмониторингу с учетом требований законодательства, результатов национальной оценки рисков и оценки рисков, характерных для его деятельности.
Акционерами Айбокс банка являются Владимир Дробот (73,92% акций) и Алена Шевцова (24,98% акций).
Банк имеет 26 отделений по Украине, из них — 8 в Киеве и сеть терминалов самообслуживания, а также является участником Фонда гарантирования вкладов физических лиц.
В январе 2022 года банк проходил по делу об отмывании доходов от нелегального игорного бизнеса.
Источник:
Минфин
Комментарии - 7
А здесь — молчат как-то все. … странно…
Я бы за такое — расстреливал !
Клиенты — с битков и казино конечно не платили. Их нужно выявлять и наказывать. Но это отдельная история.