Минфин - Курсы валют Украины

Установить
7 марта 2023, 19:51 Читати українською

НБУ отозвал банковскую лицензию и ликвидировал Айбокс Банк

Правление Национального банка Украины приняло решение об отзыве банковской лицензии у Айбокс Банка и его ликвидации с 7 марта 2023 года. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Правление Национального банка Украины приняло решение об отзыве банковской лицензии в Айбокс Банк и его ликвидации с 7 марта 2023 года.
Фото: delo.ua

Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

«Доля финучреждения составила 0,1% от активов платежеспособных банков, поэтому вывод его с рынка не повлияет на стабильность банковского сектора Украины», — говорится в сообщении НБУ.

Причина

Соответствующее решение принято согласно статье 77 Закона Украины «О банках и банковской деятельности» в связи с систематическим нарушением Банком требований законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (ПВК/ФТ), заключающийся в ненадлежащем исполнении банком обязанности:

  • осуществлять усиленные меры надлежащей проверки в отношении клиентов, риск деловых отношений с которыми высок, которые осуществляли деятельность по предоставлению услуг по организации и проведению соревнований (турниров) по спортивному покеру;
  • разрабатывать и внедрять внутренние документы по вопросам ПИК/ФТ с учетом требований законодательства, результатов национальной оценки рисков и оценки рисков, присущих его деятельности.

К тому же, в течение последних двух лет Национальный банк по результатам осуществления надзора в сфере ПИК/ФТ за совершенные банком нарушения применил к Айбокс Банку такие меры влияния, как:

  • наложение штрафа,
  • остановка осуществления отдельных видов осуществляемых банком операций (дважды),
  • отстранение должностного лица банка от должности,
  • письменная оговорка (дважды).

Возмещение

Каждый вкладчик Айбокс Банка получит от Фонда гарантирования вкладов физических лиц возмещение в полном размере вклада, включая проценты, начисленные по состоянию на конец дня, предшествующего дню начала процедуры вывода банка с рынка, кроме случаев, предусмотренных частью четвертой статьи 26 Закона Украины «О системе гарантирования» вкладов физических лиц.

Справка

Акционерами банка являются Владимир Дробот, владеющий 73,92% акций, и Алена Шевцова, владеющая 24,98% акций.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии

Комментарии - 54

+
0
Ivan834
Ivan834
7 марта 2023, 20:05
#
Сотни тысяч клиентов моно будут штурмовать а-банк 31 марта.
+
0
Kaleso
Kaleso
7 марта 2023, 20:13
#
Чого
+
+30
Ivan834
Ivan834
7 марта 2023, 20:27
#
Вы из Украины вообще?
+
0
AAAA2000
AAAA2000
7 марта 2023, 21:05
#
Ivan834 чувак — А-Банк і IBOX Bank — не одне і те ж!
+
0
Ivan834
Ivan834
7 марта 2023, 21:24
#
Я в курсе, чувак. А ты про что?
+
0
AAAA2000
AAAA2000
8 марта 2023, 12:09
#
Я про твій пеший пост вверху. до чого він?
+
+15
SergeyNina
SergeyNina
8 марта 2023, 6:31
#
Ibox стоял в каждом отделении, а банка и был единственным нормальным способом пополнить карту a банка налом
+
+15
kingcity
kingcity
8 марта 2023, 10:41
#
Карту А-банка налом вже давно можна поповнювати і через Easy Pay, також без комісії.
+
+15
25716666
25716666
7 марта 2023, 21:47
#
Іван, так до чого тут А-Банк? Чи ви справді переплутали два різні банки?
+
+30
SergeyNina
SergeyNina
8 марта 2023, 6:28
#
Терминалы ibox стояли в каждом А-банке и новусах. Единственным нормальным способом пополнения карты, а банка или пумб которыми я пользуюсь был ibox. Другие сети терминалов сити 24 и изипей пополнение карты превращалось в маразм. Максимальная сумма пополнения 5000 свыше идентификация через дию. Убитые в хлам терминалы и отсутствие нормального суппорта
+
0
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
8 марта 2023, 7:07
#
Еще и на всех заправках «кло» и в сети «кфс», не говоря о понятности и простате меню.
+
+60
Oleksii Ch
Oleksii Ch
8 марта 2023, 8:02
#
Що за простата в меню?
+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
7 марта 2023, 20:57
#
Делать им больше нечего…
+
0
Артем Сабуров
Артем Сабуров
7 марта 2023, 20:15
#
Аааааа.а я то думаю,что мне моно алертнул пуш по айбоксам.
+
0
AAAA2000
AAAA2000
7 марта 2023, 21:06
#
Артем Сабуров — аналогічно.
+
0
SerhioGO
SerhioGO
7 марта 2023, 20:18
#
Тільки недавно відкрив там депозит…
+
0
Артем Сабуров
Артем Сабуров
7 марта 2023, 20:22
#
Сразу создай вкладку с фгвфл и следи за сообщениями.
+
0
AAAA2000
AAAA2000
7 марта 2023, 21:06
#
По Форварду отримали?
+
0
Артем Сабуров
Артем Сабуров
7 марта 2023, 21:46
#
Да. Я выбрал аккорд. Удивительно быстро получил. 20 минут и бабки зашли на карту. Нюанс есть по сумме. Если больше сотки,открывается спецсчет и заводят туда все лавэ.А там уже можно переводить себе на карту и размещать на депо.
+
0
AAAA2000
AAAA2000
8 марта 2023, 12:11
#
Так. суми від 100к через рахунок. так правильніще і без проблем.
+
0
Артем Сабуров
Артем Сабуров
7 марта 2023, 20:20
#
Плохо,что фонд гарантирования не берет под контроль приложения. Только случается какой-то трабл,моментально офится приложение. Я не мог зайти в форвард,чтобы сверить цифры.
+
+70
Qwerty1999
Qwerty1999
7 марта 2023, 21:03
#
Вас просто таки тянет
открывать вклады в помойках…
+
+15
Артем Сабуров
Артем Сабуров
7 марта 2023, 21:50
#
Хорошо,что у нас есть фгвфл и 100% гарантия возврата.
+
0
AAAA2000
AAAA2000
7 марта 2023, 21:07
#
Артем Сабуров, та ж сама фігня.
+
+81
KotletaDollarov
KotletaDollarov
7 марта 2023, 20:25
#
Правильно сделали ликвидировали, то что это через эту мусорку проходили платежи на гемблинговые сайты, и крупнейшая сеть терминалов с налом, очень хорошая возможность делать обналичку аффилированным лицам.
Я бы еще остальным банкам, которые занимались мискодингом для казино, впаял бы по 100 млн грн штрафа каждому. Нелегальный игровой бизнес нужно душить и ликвидировать
+
+15
Артем Сабуров
Артем Сабуров
7 марта 2023, 20:35
#
По данным информированных источников среди народных депутатов NV Бизнес, в этой схеме были использованы следующие счета следующих банков: Айбокс Банк, Конкорд Банк, КомИнБанк, Укргазбанк, Окси Банк, Юнекс Банк, МТБ и другие. Впрочем, Дмитрий Олейник из НБУ отметил: есть вероятность, что некоторые банки могли быть использованы злоумышленниками без их ведома. Напомним, что после появления информации о возможном участии Укргазбанка в схеме на игорном рынке, его глава Андрей Кравец уволился по собственному желанию. После последнего заседания должность главы наблюдательного совета Айбокс Банка покинула Алена Шевцова.
+
+15
Сергій Т
Сергій Т
7 марта 2023, 20:28
#
Ще одною примарою стало менше.
+
+60
agfromua
agfromua
7 марта 2023, 20:57
#
Ще 4 місяці тому пані Шевцова впевнено розповідала про експансію банку на польському ринку (про мережу терміналів) та про 7−8 місце в рейтингу банків за розміром прибутку… Тут навіть стаття була.
+
+85
Qwerty1999
Qwerty1999
7 марта 2023, 21:01
#
Бесплатное пополнение карт Монобанка возможно через терминалы EasyPay и City24. Так что временную блокировку работы iBOX-терминалов клиенты Монобанка переживут без особых проблем.
+
+30
Fantomas2020
Fantomas2020
7 марта 2023, 22:14
#
IBOX — терминалы находятся почти во всех торговых центрах и даже в мелких забегаловках. Сегодня успел пополнить карту монобанка. Терминалов EasyPay и City24 значительно меньше. Нужно специально находить подходящее время и маршрут, чтобы пополнить карту через эти терминалы. Монобанк предположил в сообщении, что если компания, обслуживающая IBOX, найдёт другой банк, то обслуживание возобновится. Но когда это произойдёт — неизвестно. Так что эта новость плохая. Придётся менять свои привычки
+
+30
kingcity
kingcity
7 марта 2023, 22:39
#
Залежно у якому місті. У нас (Львів) терміналів Easy Pay значно більше, ніж iBox. В радіусі 300 м від мого будинку не менше десятка набереться.
+
+30
Qwerty1999
Qwerty1999
8 марта 2023, 8:03
#
За неделю владельцы сети терминалов iBox смогут перезаключить договор с другим банком, например А-банком, и все станет на свои места.

Не все клиенты Монобанка по десять раз на день пополняют свои карты наличной гривной, так что многим клиентам не надо будет менять свои привычки…
+
+45
Бедный папа
Бедный папа
7 марта 2023, 22:08
#
«Айбокс Банк втратив голову наглядової ради (новина — 02 березня 2023)
— Альона Шевцова 9 березня йде з посади голови наглядової ради Айбокс Банку.
— Відповідну заяву вона надала банку 27 лютого, зазначено в повідомленні банку в SMIDA.»

Головне в цьому бізнесі — вчасно втекти.
+
+15
bonv
bonv
7 марта 2023, 22:10
#
Спочатку рекламуємо, а потім закриваємо/ліквідація:)
+
0
Strangers
Strangers
7 марта 2023, 22:21
#
Ай бокс колхозный банк …
Не любят у нас колхоз
+
0
KievanEmpire
KievanEmpire
7 марта 2023, 22:28
#
Молодцы НБУ. Наконец-то поставили профи руководить нашей банковской системой.
Низкий поклон и успехов в работе.
Все будет Украина.
+
+72
youknow
youknow
7 марта 2023, 22:50
#
Дивні дива. На протязі його діяльності та подій було зрозуміло, конторка мутна. Але.
Згідно ренкінгу тогож НБУ айбокс мав
39 місце з 62
Эксперт-рейтинг:
uaAAA — найвища кредитоспроможність, прогноз стабільний, на 08.11.2022
Але за два роки айбокс банк вже отримував заходи впливу — шість разів
Та остаточно погорів на 77 статті ЗУ ПБДД
еГсПерДи на враховували ці нюанси коли писали цей рейтінг?
+
+15
AAAA2000
AAAA2000
8 марта 2023, 12:14
#
Youknow такі нині егсперди.)))
+
+45
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
8 марта 2023, 5:19
#
Возник вопрос, Наблюдательный совет этого банка утверждал НБУ? Аттестацию, членов правления этого банка, проводил НБУ? Устав утверждал НБУ? Аудит проводил НБУ? Годовые отчеты проверял НБУ?
По факту — есть юр лицо, которое выбрало определенный вид деятельности, согласно Законов Украины, этот вид деятельности предусматривает лицензирование со стороны НБУ, этот «юрик», занимаясь своей деятельностью, зарабатывал деньги и платил налоги и проводил другие выплаты. Вопрос законности самой деятельности в рамках законодательства, находится в «поле» правозащитных органов и Суда. Сейчас, отозвав лицензию, НБУ фактически прекратил деятельность этого «юрика». Далее, «юрик» (логичный поступок) через Суд, захочет восстановить свое «имя» и вернуть лицензию И вот, если в судебном разбирательстве предьявленные НБУ (!) обвинения будут признаны …как таковые что не нашли подтверждения… и что дальше? Кто и за чьи деньги будет компенсировать этому банку убытки?
И почему НБУ не отобрал лицензию у «Привата»? Или факт работы отделений банка на оккупированной территории это не преступление?
Для всех, кто будет писать о «продажных судах» напомню, что в 2016 году была проведена Судебная «рехформа».
+
+30
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
8 марта 2023, 5:21
#
Личное мнение -более «лояльные» к НБУ операторы платежных терминалов решили с помощью продажных чиновников от НБУ выдавить с рынка конкурента.
+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
8 марта 2023, 8:09
#
GrugoriyHoland

Рекомендую все ваши глупые
претензии адресовать исключительно
к акушерам, которые принимали роды — неужели они не видели, что дают жизнь будущим казнокрадам, взяточникам и прочим нарушителям законодательства,
которое будет действовать в далёком будущем…
+
+45
AAAA2000
AAAA2000
8 марта 2023, 12:17
#
Qwerty1999 Глупое сравнение. Почитайте рєнкинг. Что-то пошло не так? Не знали? Или не хотели знать за оборудки? Или выгодно было, а потом перестало?
+
+45
SergeyNina
SergeyNina
8 марта 2023, 6:22
#
Новость очень плохая. Через терминалы ibox пополнял и мне пополняли карты постоянно. Терминалы были исправными и чистыми всегда. Можно было прислонить карту к считывателю. Была служба поддержки. У других сетей в Киеве — сити 24 и easypay все терминалы убитые и грязные. Пополнить свыше 5000 гривен во многих терминалах невозможно
+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
8 марта 2023, 8:05
#
Через неделю-другую все устаканится…
+
0
Oleksii Ch
Oleksii Ch
8 марта 2023, 8:06
#
Ой, лишенько, в бізнесменів «купи-продай» що не день, то журба й проблеми.
Нічого, природа не терпить пустоти, скоро мережа терміналів перейде під інше крило і знову будут вам покупці з ОЛХ повонювати картки через термінал =)
+
0
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
8 марта 2023, 11:32
#
Головне, щоб у тих хто перепродує валютні депозіти не було проблем!
+
0
AAAA2000
AAAA2000
8 марта 2023, 12:18
#
А Ви не перепродуєте?)))
+
0
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
8 марта 2023, 12:26
#
Нет!!! Нет денег, и другие цели!
+
+15
KotletaDollarov
KotletaDollarov
8 марта 2023, 13:12
#
Нормальная новость, айбокс проводил мискодинг для гемблинговых контор, за это надо карать серьезными штрафами, а особо упорных отзывать лицензию. Сеть терминалов продадут кому-то, не пропадет
+
0
krv77
krv77
8 марта 2023, 10:05
#
Из новости:
письменная оговорка (дважды).
Это что такое, а то не понятно…
+
+30
Roxxa27
Roxxa27
8 марта 2023, 10:22
#
Сначала Зеленский леголезировал игровой бизнес , теперь прикрывают ?) А как же как в эвропе ? Или заработали уже себе на старость ?)
+
+15
Артем Сабуров
Артем Сабуров
8 марта 2023, 14:09
#
Не только себе, 10 поколениями вперёд.
+
+30
Бедный папа
Бедный папа
8 марта 2023, 11:35
#
Утро началось не с кофе, а с обысков в офисах «Айбокс-банка».
Работает СБУ совместно с Нацбанком и БЭБ

А у Алёны сегодня выходной, а завтра последний рабочий день.
Совпадение?
+
+15
Артем Сабуров
Артем Сабуров
8 марта 2023, 14:10
#
Алёне позвонили перед вторжением знакомые из ОП.
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться