Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США начало расследование в отношении австрийского Raiffeisen Bank International в связи с его бизнесом, связанным с Россией, что усилило контроль над австрийским кредитором, играющим критическую роль в российской экономике. Об этом сообщает Reuters.
18 февраля 2023, 10:04
Читати українською
Райффайзен попал под расследование из-за работы в России
► Читайте телеграмм-канал«Минфина»: главные финансовые новости
Отвечая на вопросы агентства Reuters, банк сообщил, что в январе получил запрос от OFAC «уточнить платежный бизнес и связанные с ним процессы, поддерживаемые RBI, в свете последних событий, связанных с Россией и Украиной».
OFAC запросило у Raiffeisen подробности о его деятельности в России, частично оккупированном Донбассе, Украине и Сирии, в том числе о транзакциях и деятельности определенных клиентов, сообщил источник Reuters.
По его словам, американское агентство запросило ответ к февралю. Он также отметил, что юристы Raiffeisen договорились о продлении этого срока, обязавшись ответить на вопросы в трех информационных блоках, которые будут отправлены в начале апреля, мая и июня.
При этом представитель Минфина США отказался от комментариев Reuters.
Читайте также: Raiffeisen Bank заплатил в российский бюджет в пять раз больше налогов, чем за год до вторжения
Raiffeisen сотрудничает с OFAC
Raiffeisen сообщил агенству в своем заявлении, что он полностью сотрудничает с OFAC и понимает, что запрос не был вызван конкретной транзакцией или бизнесом. Он сказал, что у него есть процессы для обеспечения соблюдения санкций.
Представитель банка заявил, что «уверен, что информация, предоставленная OFAC, удовлетворит их запрос», добавив, что заданные вопросы носили «общий характер».
В прошлом Raiffeisen Bank International не подвергался санкциям, но запрос OFAC вызывает беспокойство европейских финансовых регуляторов, осуществляющих надзор за деятельностью банка, поскольку он может привести к штрафным мерам, сказали Reuters два человека, знакомых с ситуацией.
Читайте также: Инвесторы давят на европейские банки из-за предоставления кредитных каникул российским военным — Reuters
Прибыль Raiffeisen
По итогам 2022 года чистая прибыль австрийской группы составила 3,8 млрд евро — более половины прибыли Raiffeisen принесла российская «дочка» Райффайзен Банк, которая заработала 2 млрд евро. При этом российские вкладчики разместили в банке более 20 млрд евро, пишет Reuters.
Автор:
Источник:
Минфин
Страницу просматривает
1 незарегистрированный посетитель.
Комментарии - 6
— Лучше взять и положить на обоих. Приманки придумали не для того, чтобы кормить, а для того, чтобы ловить.
https://minfin.com.ua/blogs/bonv/126467/
капиталом Альфа-банк(Сенс-банк)
а также Альфа-банк россия
никто толком не прессует…
Разве что европейцы пообещали в обозримом будущем отключить Альфа-банк россия от системы SWIFT, но когда это будет
и будет ли вообще — пока не известно…
украинских депозитчиков…
Занесут в Альфу ещё $100млн
и вероятность дольше
продержаться увеличиться…
Чтобы выстоять — надо генерить
прибыль, а не миллиардные убытки.