Датский Danske Bank признал себя виновным в мошенничестве и выплатит $2 млрд штрафа, чтобы положить конец длительному расследованию США по отмыванию денег — в том числе российских клиентов — через эстонское отделение банка. Об этом сообщает Bloomberg.
14 декабря 2022, 19:32
Читати українською
Danske Bank признался в отмывании денег в пользу россиян и выплатит $2 миллиарда штрафа
► Подписывайтесь на «Минфин»вInstagram: главные новости об инвестициях и финансах
Мошенничество
Во вторник крупнейший банк Дании признал себя виновным в сговоре с целью совершения банковского мошенничества и признал, что предоставлял банковские услуги подозрительным клиентам — в том числе в России — через свой эстонский филиал, несмотря на то, что знал о рисках отмывания денег, говорится в заявлении Министерства юстиции США
«Danske работает над преодолением скандала, который „уничтожил“ топ-менеджмент и привел к оттоку тысяч клиентов в результате одного из самых плохих в истории Дании случаев корпоративных злоупотреблений. Этот случай оставил шрам на стране, широко известной своей финансовой прозрачностью, пополнив список североевропейских кредиторов, включая попавших в ловушку проблем с отмыванием денег ABN Amro Bank NV и Deutsche Bank AG», — говорится в статье.
«Мировое соглашение завершает дело, которое забрало много ресурсов, и это позволит руководству банка сосредоточиться на развитии реального бизнеса», — сказал Йенс Мунк Холст, главный исполнительный директор AkademikerPension, датского пенсионного фонда с активами около 20 миллиардов долларов США.
Он также добавил, что будет трудно восстановить репутацию до уровня, который был до 2018 года.
Читайте также: В США основательницу стартапа Theranos приговорили к 11 годам тюрьмы за мошенничество
Скандал
Скандал был раскрыт разоблачителем в эстонском отделении Danske, который связался с датскими СМИ и сообщил, что банк проигнорировал признаки, указывающие на «потенциально преступные операции» по перемещению миллиардов долларов на Запад с 2008 по 2017 год, в том числе от российских клиентов.
В 2018 году Danske Bank заявил, что не смог проверить 200 миллиардов евро средств нерезидентов.
«В течение многих лет Danske Bank врал и обманывал банки США, чтобы прокачать миллиарды долларов подозрительных и преступных средств через финансовую систему США», — заявил прокурор Манхэттена Дэмиан Уильямс.
По его словам, крупнейший банк Дании «сознательно пренебрегал законами США» и «способствовал отмыванию преступных и подозрительных доходов» через финансовую систему США.
Сумма штрафа соответствует резервам, которые Danske зарезервировало для покрытия этого дела.
Базирующийся в Копенгагене банк заявил, что выплатит Министерству юстиции США $1,21 млрд, Комиссии по ценным бумагам и биржам США $179 млн и Датскому специальному подразделению по борьбе с преступностью 4,75 млрд крон ($679 млн).
Хотя дело Danske было одним из самых громких, в которое был вовлечен европейский банк за последние годы, оно далеко не единственное.
ABN Amro в 2021 году согласился выплатить 480 млн евро, чтобы прекратить нидерландское расследование, выявившее «серьезные недостатки» в его процессах по борьбе с отмыванием денег.
Ранее в этом году в офисах Deutsche Bank во Франкфурте правоохранительные органы провели обыски из-за сообщений о потенциальном отмывании денег.
Источник:
Минфин
Комментарии - 8
Тобто банк втратив НУЛЬ СВОЇХ ГРОШЕЙ, щоб виплатити штраф і коли відмивав криваві москальські гроші, то просто зразу частину відкладав для оплати штрафу, бо наперед передбачав, що за нього можуть взятись. Ось вам і вся «справедливість»…
а резервы эти -из воздуха появились ? Это средства банка , отложенные на выплату этого штрафа. Примерно сумму знали и начали откладывать заранее.
Це гроші НЕ банку, а даю 100%, що це частина з тих, що вони відмивали!
Если бы их не оштрафовали — эти 2 миллиарда остались бы в прибыли банка. Вот и ответ на вопрос — чьи они были.
також нагадаю, що банк «не зміг перевірити 200 мільярдів євро коштів нерезидентів» згідно цієї статті, тому штраф складає тільки нещасний один відсоток від «заробленого-відмитого»! банк не просто заробив, а заробив СКАЖЕНІ гроші на відмиванні.
так не в темі тут якраз це ТИ! поцікався, як відмиваються великі гроші у великих банках, щоб не пАзоритись серед людей…
також я ніде не писав, що банк заробив 200 млрд. я дослівно процитував, що банк «не зміг перевірити»! а скільки з тих 200 млрд. — це крадені гроші знає тепер вже тільки сам банк і відповідні державні органи!
відмивали, відмивають і будуть відмивати! Зараз відмивають для рузьких через онлайн картки закордонних банків, відкритих на людей через веритифікацію людей інших національностей. Веритифікацію пропонують пройти на площадках олх/пром за 300−500 грн.