Рада приняла закон о защите финансовой системы Украины от действий России

Подробности

Документ поддержали 316 народных депутатов.

По словам Железняка, законопроектом, в частности, предусмотрено:

• недопущение к управлению и управлению субъектами первичного денежного мониторинга лиц, являющихся гражданами РФ;
• расширение перечня высокорисковых клиентов гражданами и юридическими лицами, являющимися резидентами РФ, и/или деятельность, связанная с ней;
• установление обязанности для субъектов первичного финансового мониторинга отчитываться в Госфинмониторинг о пороговых операциях с субъектами, связанными с РФ.

Железняк также отметил, что были поддержаны правки 16,19 и 22, которыми сократили срок статуса ПЭП (политически значимые лица — Politically Exposed Persons) с пожизненного до 3 лет после должности.

«Ко второму чтению убрали правку, что к высокому риску деловых отношений относят лиц, имеющих значительный экономический и политический вес в общественной жизни (олигархов)», — добавил нардеп.