Минфин - Курсы валют Украины

Установить
27 июня 2022, 18:58 Читати українською

Стало известно, какие условия должна выполнить Украина до конца 2022 года, чтобы стать членом ЕС

Госслужба финансового мониторинга направила в Кабмин ряд мер в сфере борьбы с отмыванием средств, которые необходимо принять в ближайшее время для выполнения выводов и рекомендаций Еврокомиссии по заявке Украины на членство в ЕС. Об этом пишет ZN со ссылкой на список рекомендаций.

Реформы, отмывание денег, коррупция, государственный реестр, контрабанда товаров, бизнес, ЕС, статус кандидата, вступ в ЕС
фото: es.dreamstime.com

Какие шаги нужно сделать

Меры должны привести законодательство Украины в сфере борьбы с отмыванием денег в соответствие со стандартами Группы по разработке финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF).

В частности, Украина должна криминализировать контрабанду товаров, а также дополнить Единый государственный реестр юрлиц, физлиц-предпринимателей и общественных формирований сведениями о конечных бенефициарных владельцах.

Также на повестке дня несколько задач:

  • усовершенствовать надзор за субъектами первичного финансового мониторинга: аудиторами, бухгалтерами, адвокатами и т. п.;
  • усовершенствовать законодательство по вопросам брокерской деятельности в сфере недвижимости;
  • создать Единый реестр счетов физических и юридических лиц, индивидуальных банковских сейфов как единой государственной информационной системы;
  • изменить законодательство по части внедрения механизма верификации конечных бенефициарных владельцев.

Все эти изменения имеют крайний срок — конец 2022 года.

Читайте также: Когда Украина станет членом ЕС и что может дать статус кандидата

Напомним, что 23 июня Европейский совет на саммите в Брюсселе предоставил Украине статус кандидата на членство в ЕС.

Комментарии - 6

+
+25
AlSaher
AlSaher
27 июня 2022, 20:17
#
Давно пора
+
+72
squeez
squeez
27 июня 2022, 21:26
#
Это не реально выполнить, в ВР сидят говорящие головы олигархов, они не дадут голосовать против себя
+
0
Vasililiy
Vasililiy
28 июня 2022, 0:10
#
Под каждой новостью зраду ищещ? Почему закон против олигархов проголосовали еще до войны, а во время войны эти не смогут?
+
+15
m0ps
m0ps
28 июня 2022, 2:49
#
Потому как тот закон позволяет больше доить простых предпринимателей.
+
0
san4os
san4os
29 июня 2022, 11:09
#
Простих?
Прості ФОПи сидять на єдиному, вкладаються в ліміти. Платять на другій групі 1300грн ЕП в місяць, і все що від них вимагає держава — зареєструвати безкоштовний пРРО, і пробити кожну операцію через пРРО.

А є «не прості» ФОПи, які возять контрабандою товари в Україну, і не розмитнюють їх. А потім продають оптом ці товари ніде не проводяти ці реалізації…
+
0
squeez
squeez
28 июня 2022, 20:44
#
Не ищу, а говорю о реалиях наших, если бы мы были «нормальные» все — в целом, нужно понимать что мы тоже часть этой гос машины, мы же отчиляем налоги им, и ничего в противовес не говорим и молчим — то мы бы ДАВНЫМ ДАВНО были учасником ЕС , это же не просто так они нас морозят, не правда ли ?

У нас в целом все законы очень хорошие, почитаешь — так как круто все, лучше чем в развитых странах, но есть, НО — у нас не работают правовые институты, и еще в законах любят оставлять «правочку» чтобы законодателей наших это не дай бог не коснулось, и есть «правка» — бывает перечеркивает весь закон, я просто в облаках не летаю, а реально оцениваю ситуацию, кто в ВР , и чьи они люди все с разных партий, и кого лоббируют.
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться