Мінфін - Курси валют України

Встановити
27 червня 2022, 18:58 Читать на русском

Стало відомо, які умови має виконати Україна до кінця 2022 року, щоб стати членом ЄС

Держслужба фінансового моніторингу направила до Кабміну низку заходів у сфері боротьби з відмиванням коштів, які необхідно вжити найближчим часом для виконання висновків та рекомендацій Єврокомісії щодо заявки України на членство в ЄС. Про це пише ZN із посиланням на список рекомендацій.

Реформи, відмивання грошей, корупція, державний реєстр, контрабанда товарів, бізнес, ЄС, статус кандидата, вступ до ЄС
фото: es.dreamstime.com

Які кроки потрібно зробити

Заходи мають привести законодавство України у сфері боротьби з відмиванням грошей у відповідність до стандартів Групи з розробки фінансових заходів щодо боротьби з відмиванням грошей (FATF).

Зокрема, Україна має криміналізувати контрабанду товарів, а також доповнити Єдиний державний реєстр юросіб, фізосіб-підприємців та громадських формувань відомостями про кінцевих бенефіціарних власників.

Також на порядку денному кілька завдань:

  • удосконалити нагляд за суб'єктами первинного фінансового моніторингу: аудиторами, бухгалтерами, адвокатами тощо;
  • удосконалити законодавство з питань брокерської діяльності у сфері нерухомості;
  • створити Єдиний реєстр рахунків фізичних та юридичних осіб, індивідуальних банківських сейфів як єдиної державної інформаційної системи;
  • змінити законодавство щодо впровадження механізму верифікації кінцевих бенефіціарних власників.

Усі ці зміни мають крайній термін — кінець 2022 року.

Читайте також: Коли Україна стане членом ЄС і що може надати статус кандидата

Нагадаємо, що 23 червня Європейська рада на саміті у Брюсселі надала Україні статусу кандидата на членство в ЄС.

Коментарі - 6

+
+25
AlSaher
AlSaher
27 червня 2022, 20:17
#
Давно пора
+
+72
squeez
squeez
27 червня 2022, 21:26
#
Это не реально выполнить, в ВР сидят говорящие головы олигархов, они не дадут голосовать против себя
+
0
Vasililiy
Vasililiy
28 червня 2022, 0:10
#
Под каждой новостью зраду ищещ? Почему закон против олигархов проголосовали еще до войны, а во время войны эти не смогут?
+
+15
m0ps
m0ps
28 червня 2022, 2:49
#
Потому как тот закон позволяет больше доить простых предпринимателей.
+
0
san4os
san4os
29 червня 2022, 11:09
#
Простих?
Прості ФОПи сидять на єдиному, вкладаються в ліміти. Платять на другій групі 1300грн ЕП в місяць, і все що від них вимагає держава — зареєструвати безкоштовний пРРО, і пробити кожну операцію через пРРО.

А є «не прості» ФОПи, які возять контрабандою товари в Україну, і не розмитнюють їх. А потім продають оптом ці товари ніде не проводяти ці реалізації…
+
0
squeez
squeez
28 червня 2022, 20:44
#
Не ищу, а говорю о реалиях наших, если бы мы были «нормальные» все — в целом, нужно понимать что мы тоже часть этой гос машины, мы же отчиляем налоги им, и ничего в противовес не говорим и молчим — то мы бы ДАВНЫМ ДАВНО были учасником ЕС , это же не просто так они нас морозят, не правда ли ?

У нас в целом все законы очень хорошие, почитаешь — так как круто все, лучше чем в развитых странах, но есть, НО — у нас не работают правовые институты, и еще в законах любят оставлять «правочку» чтобы законодателей наших это не дай бог не коснулось, и есть «правка» — бывает перечеркивает весь закон, я просто в облаках не летаю, а реально оцениваю ситуацию, кто в ВР , и чьи они люди все с разных партий, и кого лоббируют.
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися