Нацбанк в 2022 году запланировал проведение выездных проверок по вопросам финансового мониторинга, соблюдения требований валютного и санкционного законодательства в 17 банках и 27 небанковских учреждениях. Об этом говорится в сообщении НБУ.
4 января 2022, 18:33
Читати українською
Финмониторинг: В НБУ рассказали, кого будут проверять в 2022 году (список)
►Подписывайтесь на «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах
Список банков
-
В I квартале: банк Восток, Укргазбанк, РВС банк.
-
Во II квартале: Укрэксимбанк, банк Січ, банк Глобус, Индустриалбанк, МТБ банк.
-
В III квартале: МР банк, Таскомбанк, ОТП Банк, А-банк.
-
В IV квартале: ФИО, Мегабанк, Райффайзен Банк, Клиринговый дом, Универсал Банк.
Читайте также: Финмониторинг: как банки проверяют происхождение средств при операциях с депозитами — НБУ
Перечень небанковских учреждений
-
В I квартале: 1 Безопасное агентство необходимых кредитов, Авентус Украина, Манивео, Инвестохилс Веста, Активист.
-
Во II квартале: Свифт гарант,
Ф К Система , ПАО «Украинская финансовая группа», Омега Групп, ПАО «Страховая компания «Киевская Русь», Укрпочта, «Контрактовый дом». -
В III квартале: ФК «Авиор», «Элайенс», «Вэй фор пей», «Финдиалог», ФК «Женевый финанс», ПАО СК «Альянс», ООО «НоваПэй».
-
В IV квартале: СК «Бусин», «Порше Мобилити», ФК «Финэкспресс», СК «Украинская страховая группа», ООО «Альфа-лизинг Украина», СК «УСО», Ломбард ДонКредит, Кредитный союз «Кредит-СоюЗ».
Источник:
Минфин
Комментарии - 6
Чисто украинский подход: начнем с мелочевки, в ней найдем слабое звено (селянина или заробитчанина)-сделаем показатель, отчитаемся на том и усе.
Чисто украинский подход: начнем с мелочевки…»
Хорошая мелочёвка. Конечно не Приват и мало знаком нашим депозитчикам и пользователям кредитов, т.к. практически не ведёт никакой рекламной работы, а тихо занимается своей основной задачей. Банк принадлежит ООО «Восток Капитал» и обслуживает, кроме разных бизнес-структур, своих основных акционеров, владельцев сети супермаркетов Сильпо, Фора, Fozzy, Le Silpo, Thrash, сети аптек, магазинов электроники, заводов консервных и продтоваров, сети ресторанов и баров, оператора доставки Justin и многих других бизнес активов. Банк каждый год занимает призовые места в разных банковских номинациях, в т. ч. неоднократно первое место как «Самый надёжный банк для ведения бизнеса». Не всегда, может быть негромкое название банка, говорит о его значении и размере, величиной с «мелочёвка».