Мошенники выманивали деньги у иностранцев под видом инвестиций в криптовалюту

►Подписывайтесь на «Минфин» в Instagram: Главные новости об инвестициях и финансах

Как работала схема

Дельцы контактировали со своими клиентами через скрытые каналы IP-телефонии. Жертвами преступной схемы стали тысячи иностранных вкладчиков.

По данным следствия, несколько местных «предпринимателей» обустроили в арендованных офисах и квартирах 6 подпольных сall-центров. Их операторы предлагали иностранцам вкладывать деньги в фондовые и криптовалютные рынки.

Читайте также: Мошенники создали фейковый сайт системы BankID НБУ

Свои «инвестиции» клиенты должны были переводить на банковские счета и анонимные криптокошельки организаторов схемы. После этого дельцы выводили деньги обманутых вкладчиков в тень.

Во время обысков в помещениях call-центров правоохранители обнаружили:

• почти 100 компьютеров с гарнитурой для телефонных соединений;
• мобильные устройства и маршрутизаторы;
• черновые записи с данными банковских платежных карточек обманутых клиентов и другую документацию по доказательствам противоправной деятельности.

Читайте также: В Киеве заблокировали финансовую пирамиду. Мошенники обещали доход от торговли валютами

Сейчас продолжаются следственные действия для привлечения к ответственности лиц, причастных к организации сделки.