СБУ заблокировала работу брокера Just2Trade из-за неправомерной деятельности на фондовом рынке Украины — Магомедов

►Подписывайтесьна «Минфин» в Instagram:
главные новости про инвестиции и финансы

В чем заключалось правонарушение брокера

Председатель (НКЦБФР) подчеркнул, что компания Just2Trade осуществляла деятельность по предоставлению доступа к торговле на фондовом рынке, однако это было неправомерно, поскольку компания не получала лицензию на эту деятельность в Украине.

«Они ссылаются на то, что работают в правовом поле Кипра. Но попробовали бы они открыть офис на Кипре и предлагать там финансовые услуги, имея только украинскую лицензию», — подчеркнул Магомедов.

Если же говорить о принципиальной разнице между работой Just2Trade и, скажем, таких известных брокеров, как Exante или Фридом Финанс, то председатель Нацкомиссии акцентировал внимание на прозрачности проведения финансовых операций указанными компаниями. «Размещение денег у них происходит через банковские счета, которые контролируются Нацбанком. Вы можете перевести деньги на их счет в рамках е-лимита», — добавил он.

Читайте также: Топ-10 брокеров, с помощью которых можно купить акции на иностранных фондовых биржах

Главные отличия благонадежных брокеров

На вопрос корреспондента о том, что данные компании также предоставляют доступ к торговле на международных рынках через свои компании, зарегистрированные за границей, Руслан Магомедов назвал главные отличия между брокерами, которым можно доверить свои деньги, и теми, которые используют непрозрачные схемы:

1. Деньги должны инвестироваться в конкретные инвестиционные инструменты или финансовые продукты.
2. Перевод денег должен осуществляться через украинский банк, где финансовый мониторинг безусловно отследил происхождение средств.

«В случае же с Just2Trade в Украине деньги просто собирались под непонятно каким предлогом и непонятно куда инвестировались, — поясняет Магомедов. — Это повод для того, чтобы комиссия заинтересовалась такой деятельностью и отреагировала. Кроме того, нарушение было в том, как работал офис компании в Украине».

По словам председателя Комиссии, стоит понимать, что стать клиентом такой крупной компании, как, например, Interactive Brokers, может быть непросто из-за того, что иностранные брокеры часто интересуются происхождением денег. «Отсюда и появляются такие истории, когда „инвестиционная компания“, работающая в Украине без лицензии, готова брать деньги даже в пакетах. Таким компаниям происхождение средств неинтересно», — подчеркнул он.

Читайте также: Топ-20 лучших книг для начинающих и опытных трейдеров

Контекст

2 апреля на сайте Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку была обнародована информация о закрытии противоправной схемы, организованной российским холдингом в Украине. В сообщении говорится, что мошенники незаконно присваивали средства украинских инвесторов через подставного международного брокера Just2Trade. Все причастные к указанной деятельности компании не получали от НКЦБФР никаких лицензий и разрешений на профессиональную деятельность на рынках капитала.

Читайте полный текст интервью