Индийскую криптобиржу WazirX заподозрили в отмывании денег

Детали расследования

По информации издания Times of India, ведомство обнаружило подозрительные транзакции при проверке на предмет отмывания денег незаконных онлайн-приложений для ставок, принадлежащих гражданам Китая.

Подписывайтесь на телеграм канал «Минфина»: подробно о главных новостях крипторынка

Подозреваемые пытались отмыть доходы от преступной деятельности на сумму $7,8 млн, конвертируя депозиты в рупиях в стейблкоин Tether (USDT). Затем они переводили стейблкоины на кошельки Binance, утверждает Управление правоприменения Индии.

Читайте также: Основатель биржи Binance: Регуляторы не смогут уничтожить биткоин

«Пользователи WazirX через пул-аккаунт получили криптовалюту на $120,4 млн со счетов Binance и перевели цифровые монеты на сумму $191,6 млн на счета Binance. Ни одна из этих транзакций не доступна в блокчейне для аудита или расследования», — говорится в отчете.

Директор WazirX Нишал Шетти прокомментировал расследование против криптобиржи в Twitter. Он написал, что площадка выполняет требования по идентификации клиентов (KYC) и борьбе с отмыванием денег (AML). WazirX всегда предоставляет информацию правоохранительным органам, добавил Шетти.

Предыстория

В 2019 году индийскую площадку WazirX приобрела крупнейшая криптобиржа в мире Binance.

В мае 2021 года стало известно, что Минюст и Налоговое управление США начали расследование в отношении Binance. Криптобиржу проверяют на предмет нарушений в области противодействия отмыванию денег и налогового законодательства. Пока против площадки не выдвигалось никаких обвинений.

КУРС КРИПТОВАЛЮТ

10 июня The Block сообщил, что дружественный к криптовалюте американский банк Silvergate разорвал сотрудничество с Binance. Теперь пользователи криптобиржи не смогут снимать и переводить доллары США через Silvergate.