14 червня 2021, 8:54 Читать на русском

Індійську криптобіржу WazirX запідозрили у відмиванні грошей

Індійська криптовалютна біржа WazirX стала фігурантом розслідування Управління правозастосування Індії (ED). Майданчик перевіряють на предмет порушень Закону Індії про іноземну валюту (FEMA). Про це пише РБК.

Індійська криптовалютна біржа WazirX стала фігурантом розслідування Управління правозастосування Індії (ED).
Фото: bitok.blog

Деталі розслідування

За інформацією видання Times of India, відомство виявило підозрілі трансакції при перевірці на предмет відмивання грошей незаконних онлайн-додатків для ставок, що належать громадянам Китаю.

Підписуйтесь на телеграм канал «Мінфіну»: детально про головні новини крипторинку

Підозрювані намагалися відмити доходи від злочинної діяльності на суму $7,8 млн, конвертуючи депозити в рупіях в стейблкоїн Tether (USDT). Потім вони переказували стейблкоїни на гаманці Binance, стверджує Управління правозастосування Індії.

Читайте також: Засновник біржі Binance: Регулятори не зможуть знищити біткоїн

«Користувачі WazirX через пул-аккаунт отримали криптовалюту на $120,4 млн з рахунків Binance і переказали цифрові монети на суму $ 191,6 мільйонів на рахунки Binance. Жодна з цих трансакцій недоступна в блокчейні для аудиту або розслідування», — йдеться в звіті.

Директор WazirX Нішал Шетті прокоментував розслідування проти криптобіржі в Twitter. Він написав, що майданчик виконує вимоги щодо ідентифікації клієнтів (KYC) і боротьби з відмиванням грошей (AML). WazirX завжди надає інформацію правоохоронним органам, додав Шетті.

Передісторія

У 2019 індійський майданчик WazirX придбала найбільша криптобіржа в світі Binance.

У травні 2021 року стало відомо, що Мін'юст і Податкове управління США почали розслідування відносно Binance. Криптобіржу перевіряють на предмет порушень в сфері протидії відмиванню грошей і податкового законодавства. Поки проти майданчика не висувалося жодних звинувачень.

КУРС КРИПТОВАЛЮТ

10 червня The Block повідомив, що дружній до криптовалюти американський банк Silvergate розірвав співпрацю з Binance. Тепер користувачі криптобіржі не зможуть знімати і переказувати долари США через Silvergate.

Коментарі - 4

+
+15
Kharakternyk
Kharakternyk
14 червня 2021, 9:10
#
Новина так собі. Тут Маск вже знову хоче продавати Теслу за біткойни. Певно відкупився в районі 30 тисяч. Ця новина має набагато більший вплив на курс.
+
+15
arhimandrit
arhimandrit
14 червня 2021, 10:00
#
На те схоже. значить, йдемо на 70−80
+
0
Strychkov
Strychkov
14 червня 2021, 11:08
#
Так их и создавали Мошенники для етого
+
0
HooToo
HooToo
14 червня 2021, 14:35
#
Это невероятно !
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися