Індійську криптобіржу WazirX запідозрили у відмиванні грошей

Деталі розслідування

За інформацією видання Times of India, відомство виявило підозрілі трансакції при перевірці на предмет відмивання грошей незаконних онлайн-додатків для ставок, що належать громадянам Китаю.

Підписуйтесь на телеграм канал «Мінфіну»: детально про головні новини крипторинку

Підозрювані намагалися відмити доходи від злочинної діяльності на суму $7,8 млн, конвертуючи депозити в рупіях в стейблкоїн Tether (USDT). Потім вони переказували стейблкоїни на гаманці Binance, стверджує Управління правозастосування Індії.

Читайте також: Засновник біржі Binance: Регулятори не зможуть знищити біткоїн

«Користувачі WazirX через пул-аккаунт отримали криптовалюту на $120,4 млн з рахунків Binance і переказали цифрові монети на суму $ 191,6 мільйонів на рахунки Binance. Жодна з цих трансакцій недоступна в блокчейні для аудиту або розслідування», — йдеться в звіті.

Директор WazirX Нішал Шетті прокоментував розслідування проти криптобіржі в Twitter. Він написав, що майданчик виконує вимоги щодо ідентифікації клієнтів (KYC) і боротьби з відмиванням грошей (AML). WazirX завжди надає інформацію правоохоронним органам, додав Шетті.

Передісторія

У 2019 індійський майданчик WazirX придбала найбільша криптобіржа в світі Binance.

У травні 2021 року стало відомо, що Мін'юст і Податкове управління США почали розслідування відносно Binance. Криптобіржу перевіряють на предмет порушень в сфері протидії відмиванню грошей і податкового законодавства. Поки проти майданчика не висувалося жодних звинувачень.

КУРС КРИПТОВАЛЮТ

10 червня The Block повідомив, що дружній до криптовалюти американський банк Silvergate розірвав співпрацю з Binance. Тепер користувачі криптобіржі не зможуть знімати і переказувати долари США через Silvergate.