В США задержали мошенников, которые похитили почти $35 миллионов из украинских банков

Что известно

В преступную группировку входили около 25 человек из Украины, США, Латвии, Молдовы, Македонии, Грузии, Азербайджана и Узбекистана.

► Подписывайтесь на «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Организаторами банды являются граждане Украины, которые одновременно имеют гражданство США, где они легализовали незаконно полученные средства.

За три года расследования украинские и иностранные полицейские установили, что в 2012 — 2015 годах двое украинцев, которые имеют американское гражданство, начали систематически похищать ценности из индивидуальных (банковских, депозитных) сейфов, незаконно проникая в банковские хранилища.

Установлено, что с июня 2015 по март 2018 года организаторы создали преступную группировку с 25 человек. Преступников объявили в международный розыск летом 2020 года.

Читайте также: СБУ задержала украинского хакера, укравшего миллионы из банков США и Канады

В 2015—2016 годах злоумышленники похитили имущество 51 физлица из индивидуальных банковских сейфов 10 кредитных учреждений в Киеве $34,869.

Кроме того, участники этой преступной организации с начала 2015 года по октябрь 2018 года совершали аналогичные преступления на территории Молдовы, Беларуси, Македонии и Латвии.

Также злоумышленники осуществили подготовку к тайному похищению имущества в особо крупных размерах из хранилищ банковских учреждений на территории Грузии, Республики Узбекистан и Азербайджанской Республики.

Читайте также: Банки 11 стран пострадали от кибератак украинского хакера

Однако участникам преступной организации не удалось совершить похищение в связи с тем, что правоохранителей этих стран о подготовке таких преступлений предупредили украинские полицейские.