Фейковые криптоинвестиции стоили украинцам $5 миллионов

Как действовали «схемщики»

По данным следствия, которое ведут сотрудники кибердепартамента Национальной полиции, 55-летний подозреваемый под видом торговли на международных фондовых биржах привлекал деньги украинцев якобы для инвестиций в успешные проекты с целью получения сверхприбыли.

Для этих целей аферист вместе с сообщниками открыл за границей фиктивные фирмы с названиями, подобными известным международным фондовым биржам и брокерским компаниям.

Для встреч с потенциальными «инвесторами» злоумышленники арендовали офис в центре Киева и создали в интернете псевдоплатформы, на которых осуществлялась имитация электронных торгов и отображались графики вроде роста/падения стоимости криптовалют и акций ценных бумаг. Таким образом мошенники создавали видимость реальной деятельности.

По предварительным данным, по такой схеме злоумышленники обманули десятки украинцев на общую сумму около $5 млн.

Организатору схемы по результатам документирования и проведенных обысков, во время которых изъяты доказательства преступных действий, сообщили о подозрении в совершении мошенничества в особо крупных размерах. Сейчас решается вопрос о выборе меры пресечения подозреваемому.

Читайте также: Александр Гринчак об аферах с «криптой»: «Мы в этой ситуации бессильны»

Напомним

По данным аналитического сервиса Whale Alert, 2021 год стал рекордным по сумме убытков от фейковых раздач криптовалюты.

За неполные три месяца этого года мошенники украли $18 млн против $16 млн за весь 2020 год.

CEO стоящей за Cardano компании IOHK Чарльз Хоскинсон пригрозил коллективным судебным иском YouTube и Twitter из-за криптовалютного мошенничества на этих платформах.

Ранее Ripple подала аналогичный иск в отношении YouTube. Причиной стали мошеннические раздачи токена XRP, в которых часто фигурировал CEO компании Брэд Гарлингхаус.

Читайте также: Объем похищенных мошенниками с 2001 года криптовалют превысил ВВП Монако

Ранее

«Минфин» недавно писал, что интернет-пользователь перечислил десять биткоинов мошенникам, которые с фальшивой страницы Илона Маска в Twitter пообещали удвоить отправленную сумму. Злоумышленники запросили минимальную сумму в 0,1 BTC в виде инвестиций, которые потом обещали вернуть с «комиссией» в 100% от первоначальной суммы. Горе-инвестор решился перечислить десять BTC.