Как показывает практика, операции с криптовалютой не всегда остаются невидимыми и безнаказанными. Управление по контролю за иностранными активами Казначейства США (OFAC) оштрафовало компанию-оператора криптовалютных кошельков BitGo за обслуживание клиентов из находящихся под санкциями регионов, таких как Куба, Иран, Судан, Сирия и Крым. Об этом сообщила пресс-служба OFAC.
3 января 2021, 15:30
Читати українською
США оштрафовала криптовалютный сервис BitGo за обслуживание клиентов в Крыму
«BitGo не проявила должную осмотрительность при блокировании кошельков пользователей», — говорится в сообщении ведомства.
Читайтен также: В день рождения биткоин поставил новый рекорд — более $ 34 тысяч за монету
Реакция компании
Сообщается, что BitGo признала свою ошибку и тем самым избежала крупного штрафа, который в случае передачи дела в суд мог достигнуть суммы в $ 53 млн. Тем не менее, компании пришлось заплатить за нарушение $ 98 830.
Всего, пользователи кошельков компании BitGo из регионов, находящихся в санкционных списках, провели 181 трансакцию на сумму $ 9 127.
США ужесточают требования
Регулирующие органы США ужесточают требования к компаниям, работающими с виртуальными валютами.
В частности, в конце декабря 2020 года Казначейство США рекомендовало финансовым учреждениям, работающим с криптовалютами, идентифицировать личности пользователей кошельков, с которыми проводятся операции.
Читайте также: Эстония отозвала полсотни лицензий у криптовалютных компаний. Причина — отмывание денег
Источник:
Минфин
Комментарии - 14
Кто-то ещё строит иллюзии об «анонимности и конфиденциальности» транзакций и обращения криптовалют?
Не понимаю, как может сделать «мир лучше и комфортнее» всё большее накопление денег в руках меньшего количества людей — это обычно приводит к социальным взрывам.
Технология может и прогрессивная, а вот использование крипты в качестве «денег» — сомнительная перспектива.
И если «самые умные люди на планете» её не замечают — стоит задуматься об их «умности».
«Разобрался» говоришь?
Ну-ну, эгоизм и «лучший и комфортный мир» — несовместимы, видать ты в школе историю не изучал.
Обрати внимание на свои «шаблоны и предубеждения».
Тестируют — ТЕХНОЛОГИЮ, а не «крипту».
Глупо, когда берутся за дело, при этом не научившись «отделять котлеты от мух».
Биткоин и прочие топ монеты будут зарегулированы, потому что блокчейны публичные и открытые. Но даже в этом случае можно сохранять анонимность, если следовать простым правилам и пока все участники криптовалютного рынка не обязаны отчитываются перед законодателями. Относительная анонимность (я бы сказал «серая»)
Это же не я «с пеной у рта» заявляю об анонимности и конфидециальности криптовалют и их обращении, как о преимуществе над другими валютами.