15 июня 2020, 16:10 Читати українською

Эстония отозвала полсотни лицензий у криптовалютных компаний. Причина — отмывание денег

Страна, которая находится в центре крупнейшего в Европе скандала с отмыванием средств, переключает свое внимание с банков на криптовалютные фирмы. Об этом пишет Bloomberg.

Страна, которая находится в центре крупнейшего в Европе скандала с отмыванием средств, переключает свое внимание с банков на криптовалютные фирмы.

Причина отзыва

Эстония, первопроходец в области цифровых технологий, прилагает все усилия для избежания финансовых преступлений после обвинений в том, что миллиарды долларов, полученных нелегальным путем, проходили через местное отделение крупнейшего кредитора Дании Danske Bank.

Внимание переключилось на криптовалютные компании, которые Эстония одной из первых в ЕС лицензировала в 2017 году.

Читайте также: Курс биткоина опустился ниже $9000

Регуляторы обеспокоены тем, что эти фирмы используют локальные учетные данные, чтобы помочь осуществить мошеннические действия в других странах.

Отзыв лицензий коснулся в первую очередь компаний, которые не начали деятельность в Эстонии через шесть месяцев после получения разрешения на работу.

«Это первый шаг на пути к очищению рынка», – заявил глава местного бюро финансового надзора (FIU) Magic Рейманд.

Он добавил, что более половины из 900 криптовалютных компаний, которые продолжают работать в Эстонии также рискуют потерять лицензии, поскольку не ведут никакой деятельности, а их руководители находятся за пределами страны.

Заработок на онлайн-МФО. 23% годовых в гривне

Комментарии - 6

+
+15
preyvanamor
preyvanamor
15 июня 2020, 16:59
#
«більше половини з 900 криптовалютних компаній... не ведуть ніякої діяльності», то відмивають чи все-таки не ведуть ніякої діяльності??? вже якось там визначтесь! І ще: через готівку відмивають на порядки більші суми, АЛЕ ГОТІВКУ ЧОМУСЬ НІХТО НЕ ЗБИРАЄТЬСЯ «ЗАКРИВАТИ»
+
+37
sanch ☺
sanch ☺
15 июня 2020, 17:06
#
Наверное имелось ввиду, что не ведут легально
+
+26
Kanarej
Kanarej
15 июня 2020, 17:18
#
Збирається, давно збирається... але це занадто складно і непопулярно, оскільки готівка використовується вже тисячі років. Тому цей процес сильно розтягується в часі через поступові обмеження використання.
+
+10
Oligarh
Oligarh
15 июня 2020, 19:09
#
Этого не может быть… страна ЕС? как же так? почему не россия? ахахаха
это явно ошибка, скорее перепутали эстонию и россию
+
0
AleksandrBank
AleksandrBank
15 июня 2020, 20:55
#
Неожиданность? :)
+
0
mary27
mary27
16 июня 2020, 1:39
#
Эстонцы решили прикрыть свои местные АйТи-финансовые пирамиды?)
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Реклама