Офис Генпрокурора передал арестованное имущество банка «Финансы и Кредит» на 2,5 миллиарда

Имущество передано в управление Агентства по розыску и менеджмента активов (АРМУ) на основании постановления Печерского районного суда г. Киев.

Из чего состоит переданное имущество

В пул переданных активов вошли оздоровительные комплексы, гостиницы, жилые и коммерческие помещения, расположенные в центральных частях Киева, Харькова, Полтавы и Кривого Рога общей площадью более 22 тыс. кв. м.

Указанные активы принадлежат конечному бенефициарному собственнику банка.

В случае принятия судебного решения о конфискации активов и накопленных с соответствующей суммы проценты будут перечислены в государственный бюджет.

Читайте также: ФГВФЛ раскрыл схему вывода средств из банка «Финансы и Кредит»

Судебные хроники

Следствием установлено, что оффшорная компания, связанная с конечным бенефициарным владельцем банка, в период 2007-2014 годов открыла кредитные линии в иностранных банках. Впоследствии между украинским банком и иностранными банками были заключены договоры залога на сумму более $113 млн. По этим договорам украинский банк выступал поручителем указанной оффшорной компании собственными средствами, размещенными на корреспондентских счетах в иностранных банках-кредиторах.

В 2015 году из-за невыполнения обязательств оффшорной компанией по кредитным договорам иностранные банки взыскали со счетов украинского банка около $113 млн, что на то время было эквивалентно 2,5 млрд грн. Такие действия повлияли на ликвидность банка, что в итоге сказалось на его платежеспособности и способствовало началу процедуры ликвидации финучреждения.

Читайте также: Владелец «Финансы и кредит» подозревают в выводе $53,7 миллиона из банка

В рамках уголовного производства сообщено о подозрении восьми лицам: конечному бенефициарному собственнику, председателю правления банка и руководству финучреждения. Сейчас идет процесс по выявлению и передаче в АРМА активов лиц, причастных к уголовному преступлению.

Хотите знать о финансах и инвестициях больше? Следите за эксклюзивными материалами «Минфина» в телеграмм-канале