Налоговики разоблачили мошенническую схему на рынке ценных бумаг

Что установили налоговики

В результате анализа и мониторинга операций с ценными бумагами установлено, что рядом субъектов хозяйственной деятельности проведены операции по купле-продаже акций в документарной форме.

При этом их регистрация была отменена еще в 2009 году решением Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Читайте также: Похоже на B2B Jewelry. НКЦБФР предупреждает украинцев о рисках инвестирования в проект Exlimited

Сейчас ГУ ДФС в Запорожской области принимаются меры по возбуждению уголовного производства и прекращении обращения «мусорных» ценных бумаг.

Информацию о фактах злоупотребления на рынке ценных бумаг направлено в Национальную комиссию по ценным бумагам и фондовому рынку для соответствующего реагирования.

Читайте также: Комиссия предупреждает инвесторов о рисках инвестиций в скам-проекты

Ранее сообщалось

• В начале мая НКЦБФР заявила, что считает проект B2B Jewelry, который предлагает украинцам вкладывать средства в инвестиционные сертификаты и продает ювелирную продукцию, способом незаконного завладения денежными средствами. Комиссия обратилась к правоохранителям.