Топ-менеджеру банка «Финансы и Кредит» объявили подозрение в растрате 2,5 миллиарда

Что установило следствие

По данным ГБР, бывший заместитель председателя правления банка «Финансы и Кредит» осуществил растрату денежных средств в сумме $113 млн, или 2,5 млрд грн, которые были размещены на счетах иностранных банков.

Подозреваемый передал средства в залог для оффшорной компании под открытие кредитной линии, которая была связана с бенефициарным владельцем банка «Финансы и Кредит», народным депутатом Украины 3-8 созывов. Как установило следствие, к растрате этих средств экс-заместителя председателя правления банка привлекал именно этот бенефициарный владелец банка, который в настоящее время находится в розыске.

Такие действия привели к тому, что в 2015 году из-за невыполнения обязательств по кредитным договорам иностранные банки взыскали со счетов банка «Финансы и Кредит» залоговое имущество. Кроме этого, действия подозреваемого способствовали началу процедуры ликвидации банка, которая длится по сей день.

Читайте также: Жеваго проиграл Нацбанка по делу о рефинансу

Что сделано в рамках следствия

В рамках уголовного производства, по ходатайству следственных органов, Печерский районный суд города Киева наложил арест на активы трех компаний, которые были задействованы в преступной схеме. В частности, арестованы корпоративные права, денежные средства и 26 объектов недвижимости общей стоимостью $10 млн.

В случае доказательства вины подозреваемому менеджеру банка грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет и с конфискацией имущества.

Напомним

Банк «Финансы и Кредит» обанкротился в 2015 году. На момент принятия решения о неплатежеспособности банка его акционером был Жеваго, обладавший долей в 97,67%.

В 2015 году Константин Жеваго заключил с Нацбанком договор поручительства о погашении кредитов рефинансирования по ряду кредитных договоров, взяв на себя личные обязательства по погашению задолженности банка «Финансы и Кредит» перед НБУ.

Поскольку Жеваго демонстрировал нежелание выполнять взятые на себя обязательства по договору поручительства, в декабре 2015 года Нацбанк обратился в суд с целью взыскания задолженности в судебном порядке. Судебный процесс тянулся почти 3,5 года, поскольку оппонент использовал все возможности для его затягивания.

Шевченковский райсуд Киева 1 октября обязал Жеваго оплатить 1,5 млрд грн в пользу Национального банка.

27 сентября 2019 года бывшему народному депутату Константину Жеваго сообщили о подозрении в причастности к растрате 2,5 млрд грн банка «Финансы и Кредит».

Читайте также: ФГВФЛ раскрыл схему вывода средств из банка «Финансы и Кредит»

9 октября 2019 года ГБР объявило Жеваго в национальный розыск по делу о растрате средств банка «Финансы и Кредит».

11 октября НАБУ сообщил экс-депутату о новом подозрении из-за недостоверного декларирования в 2015-2017 годах на сумму более 19 млн грн.

3 декабря суд разрешил арестовать Жеваго, который подозревается в растрате 2,5 млрд грн банка «Финансы и кредит». Жеваго также находится в международном розыске.

В августе 2019 года ГБР сообщил о подозрении в растрате 2,5 млрд грн финучреждения еще двум топменеджеров обанкротившегося банка.