В интернете активизировались мошенники, предлагающие украинцам работу по осуществлению денежных переводов, при этом такие переводы на самом деле представляют собой операции по «отмыванию» нелегальных доходов. Об этом сообщил Национальный банк в фейсбуке.
29 сентября 2020, 15:10
Читати українською
НБУ предупредил украинцев о вербовании для переводов денег (видео)
Как работают мошенники
«Из-за карантина многие люди остались без работы и ищут новые предложения на рынке труда. Однако мы не советуем соглашаться на первое попавшееся предложение заработка, даже если оно выглядит очень привлекательным», – подчеркивают в НБУ.
Читайте также: Коронавирусные «разводы» от карточных мошенников
- Объявления злоумышленников с предложением удаленной работы и хорошей зарплаты часто появляются в интернете.
- Мошенники сообщают, что опыт работы не является обязательным, однако нужно иметь банковский счет, принимать и переводить платежи.
- Подобные объявления должны настораживать, поскольку таким образом преступники вербуют так называемых денежных мулов или дропов.
Читайте также: В НБУ рассказали, сколько мошенники украли с платежных карт украинцев
Это люди, помогающие «отмывать» нелегальные доходы, полученные от:
- торговли наркотиками;
- торговли людьми;
- кражи средств с платежных карт.
Предупреждение НБУ
«Будьте осторожны! Эта деятельность – незаконна, за нее можно попасть за решетку. В любой ситуации следует оставаться честным человеком. Лучше поискать другое предложение от достойного работодателя», – предупреждают в Нацбанке.
Читайте также: 13 мошеннических схем, которые позволили украсть у украинцев 362 миллиона
Читайте также: Финансовый номер телефона. НБУ дал советы, как не стать жертвой мошенников
Источник:
Минфин
Комментарии - 5
2. Начинают с небольших сумм, чтобы наработать доверие
Для разрыва цепочки транзакций и усложнения анализа работы мошеннических схем,
украинские мошенники применяют более сложную методику работы дропов.
Обычно после поступления денег на карту дропа, ему
дополнительно приходит смс-ка с номером карты и суммой пополнения,
на которую дропы должны внести через терминал пополнения наличку,
предварительно снятую через банкомат со своей карты в размере
поступившей суммы с учётом возможного процента на расходные операции.
В таком варианте работы, остатки на картах дропов почти всегда минимальны,
а номера карт пополнения теряются вместе с удалёнными смс-ками и отсутствием
чеков терминалов пополнения.
Данная мошенническая схема безотказно функционирует уже более десятка лет
и бороться с таким видом мошенничества очень и очень сложно, ведь в дропы
обычно набирают одиноких мамочек, сидящих в декрете с маленьким ребёнком,
или недавно вышедших на пенсию пенсионеров, хотя и студенты не прочь подзаработать
в такой способ - правовой нигилизм и жизненный пофигизм постоянно подпитывают
численность дропов в банковской системе Украины...