24 сентября 2020, 13:17 Читати українською

Суд отменил миллионные штрафы банку Сергея Тигипко

Верховный Суд оставил без изменений решения предыдущих судебных инстанций о наложении штрафов на АО «Универсал Банк». Средства, уплаченные банком как штраф, НБУ вернул Универсал Банку в добровольном порядке. Об этом сообщает сам регулятор, ссылаясь на закон «О Национальном банке Украины».

Верховный Суд оставил без изменений решения предыдущих судебных инстанций о наложении штрафов на АО «Универсал Банк».
Фото: www.stockworld.com.ua

Однако НБУ отмечает, Верховный Суд рассмотрел дело в отношении штрафа Универсал Банка без участия представителей Национального банка, несмотря на ходатайство о рассмотрении дела с их участием.

Читайте также: Новые правила финмониторинга: за что банки будут блокировать счета и доносить на клиентов

Судебные хроники

В январе 2019 года Нацбанк принял решение о наложении на Универсал Банк штрафа в размере 14,382 млн грн за осуществление банком рисковой деятельности в сфере финансового мониторинга. Период проведения рискованных операция - с 21 января 2016 года по 6 июня 2017 года.

НБУ выявил факты осуществления клиентами Универсал Банка, в том числе 9 юридическими лицами, финансовых операций по переводу средств, характер и последствия которых дают основания полагать, что они могут быть связаны, в частности, с легализацией криминальных доходов, конвертацией (переводом) безналичных средств в наличные в сумме около 3 млрд грн.

Банк проводил финансовые операции клиентов по переводу средств, которые содержат признаки отмывания, на общую сумму около 2,9 млрд грн.

Деятельность группы клиентов банка была преимущественно направлена ​​на перераспределение (маскировку) финансовых потоков для дальнейшего перечисления средств другим контрагентам за товары (услуги), которые не совпадали с декларируемыми. При этом счета группы клиентов банка использовались для осуществления цепного перечисления средств между счетами в нескольких банках.

Банк, несмотря на признаки фиктивности платежей, продолжал обслуживать этих клиентов, что позволило Нацбанку принять решения о наложении штрафа.

Читайте также: Суд отменил 14-миллионный штраф НБУ банку Тигипко

Комментарии - 2

+
0
Artem Durnev
Artem Durnev
24 сентября 2020, 14:14
#
> Верховный Суд рассмотрел дело в отношении штрафа Универсал Банка без участия представителей Национального банка
Очень интересно, конечно. Действительно, зачем заниматься суд. разбирательствами попередников. Тем более если владелец банка приобщённый.
+
+21
Kuzyalik
Kuzyalik
24 сентября 2020, 15:21
#
Это хорошо.Меньше штрафов,меньше проблем у клиентов.
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Реклама